РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13664
Подписчиков:12704
Организаций:7556
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 07.12.2016
Доллар (USD): 63,9114 руб.Евро (EUR): 68,5002 руб. Золото: 2406,68 руб. Серебро: 34,5 руб. Платина: 1910,96 руб. Палладий: 1493,84 руб.
Золотая Сова
Рекламное место сдается
Нефрит
Фабберс
Золотой сезон
aurten.ru
Аурис драгоценные металлы
Ювелир Дизайн
Италмакс
Legor
Альфа-Металл
Coglar
ГлавнаяОбъявления

"Школа финансового мониторинга и контроля" ООО "ФКДконсалт, Москва, организует для Вас целевой инструктаж согласно требованиям ФСФМ РФ

26.06.2009 года ООО «ФКД консалт» заключил соглашение о сотрудничестве с «Международным учебно-методическимцентром финансового мониторинга» (МУМЦФМ) и стал, таким образом, аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе типовой программы целевого инструктажа для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля некредитных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (за исключением кредитных организаций)установленной Росфинмониторингом.
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ
И СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (КФМ)

Курс обязательного ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА руководителей и сотрудников ювелирных компаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Данное Положение устанавливает перечень работников компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые обязаны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Кто и как часто обязан проходить обучение по программе ПОД/ФТ:
Проходить«целевой инструктаж» в формате практического семинара, конференции и круглого стола - 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
Ниже приведен Перечень п. №3 Приказа согласно которому все специалисты, имеющиеся в штате организации обязаны проходить целевой инструктаж - не реже, чем 1 раз в 3 года. ВЫДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА – БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТСНОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЭТИХ СОТРУДНИКОВ 3 ГОДА.
• руководитель организации;
• руководитель филиала организации;
• заместитель руководителя организации (филиала);
• специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
• работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
• иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.
ВАЖНО!!! Для компаний ювелирной торговли – филиал – это например любой магазин розничной сети, т.е. обучение – целевой инструктаж - должны пройти директора и главные бухгалтеры и т.д. каждого магазина, даже есть каждый магазин имеет свое юридическое лицо и название не связанное с головным предприятием, например заводом. Продавцы-менеджеры, идентифицирующие клиента, также обязаны 1 раз в 3 года пройти целевой инструктаж от своего предприятия.
Для компаний, с численностью обучаемого персонала согласно перечню п.№3 Приказа №256 более 20! Человек, а в случае Вашего предприятия и его розничных филиалов (магазинов) предприятий это естественно не меньше 20 человек (см. штатное расписание) предлагается организовать целевой инструктаж в корпоративном формате обучения.

«ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ» представляет Вам антикризисный региональный проект, одобренный Росфинмониторингом «УЧИСЬ – ГДЕ РАБОТАЕШЬ!» ® и приглашает Вас пройти ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и получить Свидетельство о прохождении целевого инструктажа на 8 академических часов (в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 01 ноября 2008 г. № 256 и ТИПОВОЙ ПРОГРАММОЙ см. документы на нашем сайте.
Отчетный реестр – перечень прошедших обучение специалистов Вашей компании - по соглашению с Росфинмониторингом, наша компания отправляет в ФСФМ и РГПП сразу после завершения курса.
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Декабрь 2016 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian