РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14105
Подписчиков:12923
Организаций:7669
Изделий:1892
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.10.2017
Доллар (USD): 57,2721 руб.Евро (EUR): 67,3577 руб. Золото: 2358,11 руб. Серебро: 31,21 руб. Платина: 1703,24 руб. Палладий: 1800,83 руб.
Нева-Голд
Нефрит
Альфа-Металл
Италмакс
GEMSMARKET.RU
Coglar
Ювелир Дизайн
Драгоценные металлы
ГлавнаяОбъявления

целевой инструктаж по ПОД/ФТ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ и ОРГАНИЗАЦИЙ,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ), а также ЛОМБАРДОВ.



11.08.2009 г.Росфинмониторинг выпустил ряд важных разъяснений по вопросам применения Положения №256.

и Вам совершенно необходимо с Вашим ответственным должностным лицом быть в курсе, что необходимо пройти обучение и обучить основной персонал Вашей организации на целевом инструктаже 20/11/2009 в г.Якутске.

чтобы вы смогли:
в связи с вступлением в силу 256-го Приказа необходимо, в частности:
- привести Правила специального внутреннего контроля в соответствие с этим приказом;
- утвердить Перечень работников, которые должны проходить обязательное обучение;
- разработать и утвердить Программу обучения на текущий год, с учетом требований раздела III Приказа;
- разработать и утвердить План-график реализации Программы обучения на текущий год;
- разработать и утвердить Порядок учета прохождения работниками организации обучения;
- разработать и утвердить документ, определяющий форму и порядок проверки знаний работников организации;
- разработать и утвердить документы, подтверждающие прохождения работниками «внутреннего» обучения

все это , а также утвердить программу, план-график, порядок прохождения обучения, порядок проверки знаний.
Способом фиксации прохождения работниками обучения может быть запись в личном деле работника.

Во вложении - документ Информационного письма Росфинмониторинга №3 от 11.08.2009 г, документ - анонс программы "Целевого инфтруктажа", намеченного нашей Школой финмониторинга ООО "ФКД консалт" к проведению 30.10.2009 г.

просим Вас выяснить у Вас (у ответственного должностного лица) в компании состояние дел по вышеперечисленным п.п обязательных мер по соблюдению законодательства по ПОД/ФТ и выслать нам для регистрации на семинар список сотрудников от Вашей компании для комплексного обучения.
а именно по должностям:
>
> * руководитель организации;
> * руководитель филиала организации;
> * заместитель руководителя организации (филиала);
> * специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
> * главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
> * работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
> * работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
> * иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.
>
> ВАЖНО!!! Для компаний ювелирной торговли – филиал – это например любой магазин розничной сети, т.е. обучение – целевой инструктаж - должны пройти директора и главные бухгалтеры и т.д. каждого магазина, даже есть каждый магазин имеет свое юридическое лицо и название не связанное с головным предприятием, например заводом.

Аккредитация в ФСФМ РФ №112-2009 от 26.06.2009г.

С уважением, руководитель "Школы финансового мониторинга и контроля ООО ФКД конслат"
Пышненко Светлана Анатольевна, +7(495)221-1-295, +7(985)643-57-93
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Октябрь 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian