РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14040
Подписчиков:12864
Организаций:7651
Изделий:1881
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 21.09.2017
Доллар (USD): 58,1290 руб.Евро (EUR): 69,7664 руб. Золото: 2457,4 руб. Серебро: 32,48 руб. Платина: 1781,05 руб. Палладий: 1696,95 руб.
Ювелир Дизайн
Нефрит
Нева-Голд
Альфа-Металл
Италмакс
Драгоценные металлы
GEMSMARKET.RU
Coglar
ГлавнаяОбъявленияУслуги

24 декабря 2014 года Институт Инновационного Развития проводит семинар «Практика организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ».

24 декабря 2014 года Институт Инновационного Развития приглашает Вас принять участие в семинаре «Практика организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ».
Контактное лицоАгапова Светлана Владимировна
Контактная информациятел. (499) 372-02-52, (929) 970-14-10, e-mail: manager1@iira.ru

При разработке и внедрении инструментов внутреннего контроля возникает много вопросов. Предлагаем Вам ознакомиться с практическим опытом и рекомендациями по организации этой работы. Лекторы, ведущие специалисты-практики, помогут Вам разрешить острые проблемы, подскажут правильные пути организации этой работы.

Программа:

1. Права и обязанности организаций и их клиентов, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ.
2. Правила внутреннего контроля: структура, содержание, разбор сложных положений и вопросов, связанных с разработкой и актуализацией этих Правил.
3. Операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции. Понятие, признаки. Процедуры получения специальным должностным лицом информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Уведомления Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.
4. Основания и порядок приостановления подозрительных операций.
5. Идентификация клиентов и их представителей, сбор информации о клиентах. Требования законодательства, образец анкеты, база данных.
6. Предоставление данных о действии системы внутреннего контроля аудиторам.
7. Система обучения руководителей и сотрудников организации по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Программы обучения. Планирование этой работы.
8. Система отчётности в области внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
9. Минимизация рисков Специального должностного лица.
10. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ.
11. Судебная практика по вопросам, связанным с системой внутреннего контроля в целях ПОД/ТФ.
12. Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ и др.

Клиентский отдел АНО «ИИР»:
+7(499) 372-01-52, +7(495) 726-90-91
e-mail: klient@iira.ru
www.iira.ru
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Сентябрь 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian