РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13660
Подписчиков:12713
Организаций:7551
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 03.12.2016
Доллар (USD): 64,1528 руб.Евро (EUR): 68,4703 руб. Золото: 2416,6 руб. Серебро: 33,62 руб. Платина: 1889,3 руб. Палладий: 1538,67 руб.
Рекламное место сдается
Ювелир Дизайн
aurten.ru
Legor
Coglar
Фабберс
Италмакс
Нефрит
Альфа-Металл
Золотая Сова
Золотой сезон
Аурис драгоценные металлы
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Разработка правил внутреннего контроля.
Контактное лицоАлексей
Контактная информация8-920-648-45-73

Консультационные услуги в сфере противодействия легализации доходов...
Уважаемые Дамы и Господа! Предлагаем Вам комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ) для ювелирных компаний. Сразу хотелось бы оговориться, что ответственность за нарушение указанного в настоящей статье законодательства предусматривает под собой штрафы от 50 до 1 000 000 рублей на юридические лица или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст 15.27 КоАП).
Мы разработаеми внедрим в Вашей компании локальные нормативные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.
Перечень консультационных услуг:
1. Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Типовая анкета клиента – юридического лица
• Типовая Анкета клиента – физического лица
• Типовое Внутреннее сообщение
• Типовой Ежегодный отчет Ответственного сотрудника перед руководителем
• Программа обучения сотрудников
• План-график обучения сотрудников
• Типовая форма документа, подтверждающего успешное прохождения проверки знаний и навыков работника организации в области ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ

1. Рекомендации по оформлению форм 4-СПД
Мы гарантируем Вам:
 Юридическую грамотность
 Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации
 Четкость и пунктуальность
 Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки
Контактная информация: 8 920 648 45 73 Алексей
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Декабрь 2016 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian