РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13729
Подписчиков:12709
Организаций:7569
Изделий:1860
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 21.01.2017
Доллар (USD): 59,6697 руб.Евро (EUR): 63,7272 руб. Золото: 2300,38 руб. Серебро: 32,52 руб. Платина: 1832,09 руб. Палладий: 1442,65 руб.
Legor
Италмакс
Аурис драгоценные металлы
Coglar
Рекламное место сдается
Нефрит
Альфа-Металл
Рекламное место сдается
Золотая Сова
aurten.ru
Ювелир Дизайн
СЮТ
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Разработка правил внутреннего контроля.
Контактное лицоАлексей
Контактная информация8-920-648-45-73

Консультационные услуги в сфере противодействия легализации доходов...
Уважаемые Дамы и Господа! Предлагаем Вам комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ) для ювелирных компаний. Сразу хотелось бы оговориться, что ответственность за нарушение указанного в настоящей статье законодательства предусматривает под собой штрафы от 50 до 1 000 000 рублей на юридические лица или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст 15.27 КоАП).
Мы разработаеми внедрим в Вашей компании локальные нормативные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.
Перечень консультационных услуг:
1. Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Типовая анкета клиента – юридического лица
• Типовая Анкета клиента – физического лица
• Типовое Внутреннее сообщение
• Типовой Ежегодный отчет Ответственного сотрудника перед руководителем
• Программа обучения сотрудников
• План-график обучения сотрудников
• Типовая форма документа, подтверждающего успешное прохождения проверки знаний и навыков работника организации в области ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ

1. Рекомендации по оформлению форм 4-СПД
Мы гарантируем Вам:
 Юридическую грамотность
 Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации
 Четкость и пунктуальность
 Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки
Контактная информация: 8 920 648 45 73 Алексей
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Январь 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian