РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13938
Подписчиков:12783
Организаций:7630
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 25.06.2017
Доллар (USD): 59,6564 руб.Евро (EUR): 66,6780 руб. Золото: 2409,58 руб. Серебро: 32,05 руб. Платина: 1785,65 руб. Палладий: 1701,26 руб.
Драгоценные металлы
GEMSMARKET.RU
Coglar
Нефрит
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Альфа-Металл
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Рекламное место сдается
Золотая Сова
Италмакс
Ювелир Дизайн
Legor
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Разработка правил внутреннего контроля.
Контактное лицоАлексей
Контактная информация8-920-648-45-73

Консультационные услуги в сфере противодействия легализации доходов...
Уважаемые Дамы и Господа! Предлагаем Вам комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ) для ювелирных компаний. Сразу хотелось бы оговориться, что ответственность за нарушение указанного в настоящей статье законодательства предусматривает под собой штрафы от 50 до 1 000 000 рублей на юридические лица или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст 15.27 КоАП).
Мы разработаеми внедрим в Вашей компании локальные нормативные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.
Перечень консультационных услуг:
1. Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Типовая анкета клиента – юридического лица
• Типовая Анкета клиента – физического лица
• Типовое Внутреннее сообщение
• Типовой Ежегодный отчет Ответственного сотрудника перед руководителем
• Программа обучения сотрудников
• План-график обучения сотрудников
• Типовая форма документа, подтверждающего успешное прохождения проверки знаний и навыков работника организации в области ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ

1. Рекомендации по оформлению форм 4-СПД
Мы гарантируем Вам:
 Юридическую грамотность
 Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации
 Четкость и пунктуальность
 Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки
Контактная информация: 8 920 648 45 73 Алексей
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Июнь 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian