РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13857
Подписчиков:12718
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 25.04.2017
Доллар (USD): 56,0794 руб.Евро (EUR): 60,8461 руб. Золото: 2293,05 руб. Серебро: 32,11 руб. Платина: 1741,69 руб. Палладий: 1442,39 руб.
Упаковка 2.0
Золотая Сова
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Ювелир Дизайн
GEMSMARKET.RU
Италмакс
Альфа-Металл
Рекламное место сдается
Coglar
Legor
Нефрит
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ!

Разработка правил внутреннего контроля.
Контактное лицоАлексей
Контактная информация8-920-648-45-73

Консультационные услуги в сфере противодействия легализации доходов...
Уважаемые Дамы и Господа! Предлагаем Вам комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ) для ювелирных компаний. Сразу хотелось бы оговориться, что ответственность за нарушение указанного в настоящей статье законодательства предусматривает под собой штрафы от 50 000 до 1 000 000 рублей на юридические лица или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст 15.27 КоАП).
Мы разработаеми внедрим в Вашей компании локальные нормативные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.
Перечень консультационных услуг:
1. Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Типовая анкета клиента – юридического лица
• Типовая Анкета клиента – физического лица
• Типовое Внутреннее сообщение
• Типовой Ежегодный отчет Ответственного сотрудника перед руководителем
• Программа обучения сотрудников
• План-график обучения сотрудников
• Типовая форма документа, подтверждающего успешное прохождения проверки знаний и навыков работника организации в области ПОД/ФТ
• Документы, сопровождающие проведение плановой внутренней проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ

1. Рекомендации по оформлению форм 4-СПД
Мы гарантируем Вам:
 Юридическую грамотность,
 Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации,
 Четкость и пунктуальность,
 Приемлемые цены,
 Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки.
Контактная информация: 8 920 648 45 73 Алексей, E-mail: alexnikon1@yandex.ru
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Апрель 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian