РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13791
Подписчиков:12740
Организаций:7591
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.02.2017
Доллар (USD): 57,8590 руб.Евро (EUR): 61,2090 руб. Золото: 2285,64 руб. Серебро: 33,45 руб. Платина: 1847,19 руб. Палладий: 1419,34 руб.
Фабрика Гальваники
aurten.ru
Нефрит
Ювелир Дизайн
Coglar
Legor
ДрагМетИнвест
Италмакс
Рекламное место сдается
Аурис драгоценные металлы
Альфа-Металл
Золотая Сова
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ!

Разработка правил внутреннего контроля.
Контактное лицоАлексей
Контактная информация8-920-648-45-73

Консультационные услуги в сфере противодействия легализации доходов...
Уважаемые Дамы и Господа! Предлагаем Вам комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ) для ювелирных компаний. Сразу хотелось бы оговориться, что ответственность за нарушение указанного в настоящей статье законодательства предусматривает под собой штрафы от 50 000 до 1 000 000 рублей на юридические лица или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст 15.27 КоАП).
Мы разработаеми внедрим в Вашей компании локальные нормативные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.
Перечень консультационных услуг:
1. Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Типовая анкета клиента – юридического лица
• Типовая Анкета клиента – физического лица
• Типовое Внутреннее сообщение
• Типовой Ежегодный отчет Ответственного сотрудника перед руководителем
• Программа обучения сотрудников
• План-график обучения сотрудников
• Типовая форма документа, подтверждающего успешное прохождения проверки знаний и навыков работника организации в области ПОД/ФТ
• Документы, сопровождающие проведение плановой внутренней проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
• Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ

1. Рекомендации по оформлению форм 4-СПД
Мы гарантируем Вам:
 Юридическую грамотность,
 Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации,
 Четкость и пунктуальность,
 Приемлемые цены,
 Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки.
Контактная информация: 8 920 648 45 73 Алексей, E-mail: alexnikon1@yandex.ru
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Февраль 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
4
5
7
8
9
11
12
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian