; Ювелир.INFO - 24 декабря Институт Инновационного Развития приглашает пройти целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ ; ; ;
РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14729
Подписчиков:13440
Организаций:7552
Изделий:1982
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.09.2019
Доллар (USD): 63,8487 руб.Евро (EUR): 70,5975 руб. Золото: 3087,59 руб. Серебро: 36,7 руб. Платина: 1939,88 руб. Палладий: 3380,93 руб.
Рекламное место сдается
progold
Альфа металл
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Серебро России Junwex
СЮТ
Нефрит
Фабрика гальваники
Новамет
Галатея
Италмакс
ГлавнаяОбъявленияУслуги

24 декабря Институт Инновационного Развития приглашает пройти целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

24 декабря Институт Инновационного Развития (АНО "ИИР") проводит целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Инструктаж проводят ведущие специалисты Росфинмониторинга и ФСФР России. По итогам обучения выдаётся свидетельство установленного образца.
Контактное лицоАгапова Светлана Владимировна
Контактная информациятел. (499) 372-02-52, (929) 970-14-10, e-mail: manager1@iira.ru

24 декабря АНО ДПО «Институт инновационного развития» (АНО "ИИР") проводит целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ: «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010.

Обучение по программе ПОД/ФТ состоится 27 ноября и 24 декабря 2014 в двух формах: семинар (очное обучение в Москве), вэбинар (удалённое участие в семинаре через площадку вэбинара).

Программа:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальной информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
7. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в Росфинмониторинге. Сроки представления.
8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
9. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Семинар проводят ведущие специалисты Банка России и Росфинмониторинга.

АНО ДПО «Институт инновационного развития» является аккредитованной организацией (Соглашение АНО МУМЦФМ и АНО ДПО ИИР № 09/2014 от 27 декабря 2013г.), официально уполномоченный проводить целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ и учёт лиц, прошедших обучение, на основе типовой программы.

По окончанию выдаётся Свидетельство Росфинмониторинга (соглашение с МУМЦФМ № 09/2014 от 27 декабря 2013 года).

Клиентский отдел АНО «ИИР»:
+7(499) 372-01-52, +7(495) 726-90-91
e-mail: klient@iira.ru
www.iira.ru
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Сентябрь 2019 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian