РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13794
Подписчиков:12742
Организаций:7591
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.02.2017
Доллар (USD): 57,4762 руб.Евро (EUR): 60,4535 руб. Золото: 2286,78 руб. Серебро: 33,06 руб. Платина: 1853,45 руб. Палладий: 1446,91 руб.
Рекламное место сдается
Золотая Сова
Альфа-Металл
Аурис драгоценные металлы
Италмакс
aurten.ru
ДрагМетИнвест
Фабрика Гальваники
Coglar
Legor
Ювелир Дизайн
ГлавнаяОбъявленияУслуги

24 декабря Институт Инновационного Развития приглашает пройти целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

24 декабря Институт Инновационного Развития (АНО "ИИР") проводит целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Инструктаж проводят ведущие специалисты Росфинмониторинга и ФСФР России. По итогам обучения выдаётся свидетельство установленного образца.
Контактное лицоАгапова Светлана Владимировна
Контактная информациятел. (499) 372-02-52, (929) 970-14-10, e-mail: manager1@iira.ru

24 декабря АНО ДПО «Институт инновационного развития» (АНО "ИИР") проводит целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ: «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010.

Обучение по программе ПОД/ФТ состоится 27 ноября и 24 декабря 2014 в двух формах: семинар (очное обучение в Москве), вэбинар (удалённое участие в семинаре через площадку вэбинара).

Программа:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальной информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
7. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в Росфинмониторинге. Сроки представления.
8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
9. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Семинар проводят ведущие специалисты Банка России и Росфинмониторинга.

АНО ДПО «Институт инновационного развития» является аккредитованной организацией (Соглашение АНО МУМЦФМ и АНО ДПО ИИР № 09/2014 от 27 декабря 2013г.), официально уполномоченный проводить целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ и учёт лиц, прошедших обучение, на основе типовой программы.

По окончанию выдаётся Свидетельство Росфинмониторинга (соглашение с МУМЦФМ № 09/2014 от 27 декабря 2013 года).

Клиентский отдел АНО «ИИР»:
+7(499) 372-01-52, +7(495) 726-90-91
e-mail: klient@iira.ru
www.iira.ru
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Февраль 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
4
5
7
8
9
11
12
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian