РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14006
Подписчиков:12838
Организаций:7644
Изделий:1873
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.08.2017
Доллар (USD): 59,1409 руб.Евро (EUR): 69,4314 руб. Золото: 2448,27 руб. Серебро: 32,36 руб. Платина: 1863,39 руб. Палладий: 1770,22 руб.
Италмакс
JewelMarket
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
Золотая Сова
Coglar
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Рекламное место сдается
Ювелир Дизайн
Нева-Голд
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирных компаний

Инструктаж ПОД/ФТ для Ювелирных компаний и Ломбардов
Контактное лицоАнастасия Матвеева
Контактная информация8(800)333-15-43

В соответствие с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 сотрудники Ювелирных компаний ООО и ИП обязаны проходить подготовку в целях соблюдения закона №115-ФЗ 07.08.2001 "О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (сокращенно ПОД/ФТ).

ООО «ГРАНДКАПИТАЛ» производит набор слушателей на целевой инструктаж и курс повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ.

Ближайший инструктаж по ПОД/ФТ состоится 22-го июля!

Цели инструктажа

1. Соответствие компании требованиям , установленным №115-ФЗ (ред. от. 04.06.2014)
2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ

Кто из должностных лиц в организации
должен проходить обучение?

а) Руководитель организации (филиала)
б) Заместитель руководителя организации (филиала)
в) Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления
г) Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
е) Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации
д) Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);
е) Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

Как проходит инструктаж?

Инструктаж проходит дистанционно в режиме вебинара.

Системные требования

1. Системные требования не ниже, чем Intel Pentium 3, 128 мб озу
2. Скорость интернета не медленнее 256 кб/сек
3. Колонки или наушники
4. Браузер с поддержкой flash

Регламент инструктажа


1. После подачи заявки, с Вами связывается менеджер компании, высылает договор и счет на оплату.
2. После оплаты Вам высылается ссылка на инструктаж и инструкция для присоединения.
3. Участие в инструктаже ПОД/ФТ
4. По окончанию инструктажа Вы получите:

Лекции
Запись инструктажа
Книгу ПОД/ФТ
Доступ к тестированию
Свидетельство установленного образца, данные по которому направляются в Росфинмониторинг.
Закрывающие бухгалтерские документы
Первые 4 пункта высылаются клиенту в электронном виде.
Свидетельство и бухгалтерская документация высылаются заказным письмом первого класса Почтой России с возможностью отслеживания.

План инструктажа и тезисы

Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Раздел VI. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Продолжительность - 8 академических часов

Дата проведения

​22 июля 2014 года с 11:00 до 17:00 по Московскому времени

Лектор

Козловский Сергей Алексеевич

Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет,
Экономический факультет,
Кафедра экономики предприятия и ппредпринимательства.
Повышение квалификации/курсы:
2010 г., Специалист по финансовым рынкам, МБИ, Санкт-Петербург.
2013 г., Подготовка специалистов, осуществляющих образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, МУМЦФМ, Москва.
Опыт работы:
Группа компаний Grand Capital
ноябрь 2007 г. – н.в.
Должность: руководитель отдела биржевого обслуживания, аналитик, аккредитованный Росфинмониторингом преподаватель в области ПОД/ФТ

Стоимость обучения

Цена за одного участника - составляет 4490 рублей.



С уважением, ГРАНДКАПИТАЛ
8(800)-333-15-43.
Для участия, запросить по телефону бланк заявки.Контактное лицо - Матвеева Анастасия
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Август 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian