; Ювелир.INFO - Разработка пакета документов в целях ПОД/ФТ ; ; ;
РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14625
Подписчиков:13362
Организаций:7527
Изделий:1951
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.04.2019
Доллар (USD): 63,7906 руб.Евро (EUR): 71,7453 руб. Золото: 2611,74 руб. Серебро: 30,71 руб. Платина: 1833,52 руб. Палладий: 2820,01 руб.
Альфа металл
ПЮДМ - Первый ювелирный
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Сильвер-ЮГ
Нефрит
Новамет
Coglar
СильверЮГ
Mirco Marini
КРИСТАЛЛ
Италмакс
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Разработка пакета документов в целях ПОД/ФТ

Разработка правил внутреннего контроля (ПВК)
ОрганизацииГРАНДКАПИТАЛ, ООО
Контактное лицоБулгаков Марк
Контактная информация88003331543

Подготовим и разработаем Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ). При подготовке Правил внутреннего контроля мы учитываем даже требований, предъявляемые к Правилам внутреннего контроля различными Региональными отделениями Росфинмониторинга, инспекциями пробирного надзора Пробирной палаты РФ, Региональными управлениями Центрального Банка и иными надзорными органами.
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Апрель 2019 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian