; Ювелир.INFO - Услуги для ИП и организаций : ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПОД/ФТ в очной и онлайн форме, на базе ГИПН по Федеральным округам. Цены - от 4000 ; ; ;
РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14214
Подписчиков:13014
Организаций:7669
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 18.01.2018
Доллар (USD): 56,7597 руб.Евро (EUR): 69,2582 руб. Золото: 2426,61 руб. Серебро: 31,41 руб. Платина: 1823,04 руб. Палладий: 2018,3 руб.
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
Нефрит
Ювелир Дизайн
Coglar
Новамет
2 млн рублей на закупку ювелирных изделий
JewelMarket
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Услуги для ИП и организаций : ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПОД/ФТ в очной и онлайн форме, на базе ГИПН по Федеральным округам. Цены - от 4000

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ по теме: «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» 23.10.2013 и другие даты по запросу при наборе новых сотрудников в штат Вы обязаны направить его на Целевой Инструктаж, до их назначения приказом руководителя на должность
ОрганизацииФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
Контактное лицоПышненко Светлана Анатольевна
Контактная информация+7(985)643-57-93

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с операциями с драгоценными металлами и камнями!

В связи со вступившими в силу летом 2013 года изменениями в ФЗ от 7 августа 2001 г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требования закона распространяются теперь и на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий ( Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

В частности, на указанных индивидуальных предпринимателей распространяются обязанности по организации внутреннего контроля, прохождению специального обучения (целевого инструктажа), внедрению в работу внутренних документов (правил внутреннего контроля), направлению сообщений в Росфинмониторинг и другие обязанности.

Учебный центр «ФКД Консалт», имеющий аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга, осуществляет подготовку организаций и индивидуальных предпринимателей на организуемых в рамках требований закона целевых инструктажах (в конце обучения выдается специальное свидетельство установленного образца и данные о слушателе заносятся в официальный реестр Росфинмониторинга)
Специалисты и эксперты компании оказывают услуги по организации внутреннего контроля и разработке правил внутреннего контроля И обучение, и работы по организации документооборота для целей внутреннего контроля, и разработка ПВК проводятся компанией ООО "ФКД консалт" на договорной основе специалистами, имеющими многолетний опыт работы в этой сфере и аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга.

За неисполнение в установленные сроки порядка и требований данного законодательства организации и ИП получают предписания и штрафы от 50.000 рублей до 1.000.000, приостановление деятельности на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц (ст. КоАП 15.27).
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Январь 2018 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
8
9
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»