РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14143
Подписчиков:12955
Организаций:7677
Изделий:1896
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 17.11.2017
Доллар (USD): 59,6325 руб.Евро (EUR): 70,3604 руб. Золото: 2461,43 руб. Серебро: 32,67 руб. Платина: 1788,77 руб. Палладий: 1905,72 руб.
Ювелир Дизайн
JewelMarket
Альфа-Металл
Драгоценные металлы
Нефрит
Coglar
Нева-Голд
Италмакс
ГлавнаяОбъявленияУслуги

Услуги для ИП и организаций : ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПОД/ФТ в очной и онлайн форме, на базе ГИПН по Федеральным округам. Цены - от 4000

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ по теме: «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» 23.10.2013 и другие даты по запросу при наборе новых сотрудников в штат Вы обязаны направить его на Целевой Инструктаж, до их назначения приказом руководителя на должность
ОрганизацииФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
Контактное лицоПышненко Светлана Анатольевна
Контактная информация+7(985)643-57-93

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с операциями с драгоценными металлами и камнями!

В связи со вступившими в силу летом 2013 года изменениями в ФЗ от 7 августа 2001 г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требования закона распространяются теперь и на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий ( Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

В частности, на указанных индивидуальных предпринимателей распространяются обязанности по организации внутреннего контроля, прохождению специального обучения (целевого инструктажа), внедрению в работу внутренних документов (правил внутреннего контроля), направлению сообщений в Росфинмониторинг и другие обязанности.

Учебный центр «ФКД Консалт», имеющий аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга, осуществляет подготовку организаций и индивидуальных предпринимателей на организуемых в рамках требований закона целевых инструктажах (в конце обучения выдается специальное свидетельство установленного образца и данные о слушателе заносятся в официальный реестр Росфинмониторинга)
Специалисты и эксперты компании оказывают услуги по организации внутреннего контроля и разработке правил внутреннего контроля И обучение, и работы по организации документооборота для целей внутреннего контроля, и разработка ПВК проводятся компанией ООО "ФКД консалт" на договорной основе специалистами, имеющими многолетний опыт работы в этой сфере и аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга.

За неисполнение в установленные сроки порядка и требований данного законодательства организации и ИП получают предписания и штрафы от 50.000 рублей до 1.000.000, приостановление деятельности на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц (ст. КоАП 15.27).
 
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Контекстная реклама
Календарь
«
Ноябрь 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian