РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14356
Подписчиков:13156
Организаций:7473
Изделий:1897
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 25.05.2018
Доллар (USD): 61,4090 руб.Евро (EUR): 72,0082 руб. Золото: 2559,44 руб. Серебро: 32,6 руб. Платина: 1792,7 руб. Палладий: 1911,16 руб.
Нева-Голд - продажа драгоценных металлов
ПЮДМ - Первый ювелирный
Ювелир-Опт
Ювелир Дизайн
Драгметинвест
Нефрит
ПЮДМ
Альфа-Металл
ЮД Карат
Новамет
ГлавнаяПубликацииСтатьиРазное
В октябре 2015 года вступают в силу два важных изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее – Закон №115-ФЗ)

Напомним, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий обязаны вести специальный документооборот в соответствии с требованиями Закона №115-ФЗ и не реже одного раза в квартал сдавать отчетность в Федеральную службу финансового мониторинга в электронном виде.

Первые изменения вступают в силу 1 октября 2015 года. Согласно данным изменениям при идентификации клиента – физического лица ювелиры вправе требовать представления клиентом СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования). СНИЛС – это документ, который нужен для начисления физическому лицу трудовой пенсии.

Следующие изменения вступают в силу 30 октября 2015 г. Согласно данным изменениям с 30 октября 2015 года контроль за исполнением Федерального закона №115-фЗ от 7 августа 2001 г., кроме надзорных органов, также будет осуществляться учреждениями, подведомственными государственным органам.

Данное дополнение объясняется тем, что в октябре 2015 года вносятся изменения в Федеральный закон №41-ФЗ от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», которые затрагивают исключительно организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Харисов Игорь Фанзилович

Руководитель компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ"

E-mail: info@law115.ru

Сайт: www.law115.ru

 

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
0.60075 [ 72, 0 ] [16.1963]