РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14143
Подписчиков:12955
Организаций:7677
Изделий:1896
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 17.11.2017
Доллар (USD): 59,6325 руб.Евро (EUR): 70,3604 руб. Золото: 2461,43 руб. Серебро: 32,67 руб. Платина: 1788,77 руб. Палладий: 1905,72 руб.
Нева-Голд
Нефрит
Драгоценные металлы
Альфа-Металл
JewelMarket
Италмакс
Coglar
Ювелир Дизайн
ГлавнаяПубликацииСтатьиРазное

С 10 июня 2015 г. вступил в силу новый порядок представления информации в Росфинмониторинг

С 10 июня 2015 года вступает в силу новая Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 №110. 
Положения Инструкции распространяются на ограниченный круг субъектов Закона №115-ФЗ: 
– лизинговые компании, 
– организации федеральной почтовой связи, 
– организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, 
– организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, 
– организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, 
– операторы по приему платежей, 
– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, 
– операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, 
– операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами – физическими лицами. 
Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию: 
а) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; 
б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 
в) о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом; 
г) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона; 
д) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 
е) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона. 
В соответствии с новыми правилами указанная информация представляется в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС, сообщение). Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Личный кабинет) по адресу:  www.fedsfm.ru
Кроме этого, в соответствии с п. 7.5 Инструкции, информация о результатах всех проверок наличия среди своих клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, проведенных организацией и ИП в период с 30 июня 2013 г. до 10 июня 2015 г. должна быть представлена в Росфинмониторинг.
Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый организацией или индивидуальным предпринимателем, но не превышающей срок, в который организацией и индивидуальным предпринимателем должна быть передана информация о результатах первой проведенной проверки после вступления в силу указанного приказа. 
Информация о результатах проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу приказа, представляется отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке.

Харисов Игорь Фанзилович

Руководитель компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ"

E-mail: info@law115.ru

Сайт: www.law115.ru

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Контекстная реклама
Календарь
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.42315 [ 75, 0 ] [9.4990]