РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14428
Подписчиков:13210
Организаций:7489
Изделий:1910
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 20.08.2018
Доллар (USD): 67,1807 руб.Евро (EUR): 76,7204 руб. Золото: 2567,59 руб. Серебро: 31,87 руб. Платина: 1717,13 руб. Палладий: 1982,8 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
место свободно
ГлавнаяПубликацииСтатьиsmyslovy.ru
Пошаговая инструкция для ювелиров по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.

Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.

30 марта 2018 года вступают в силу значительные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые касаются всех без исключения организаций и предпринимателей ювелирного сектора.

Изменения, были внесены Федеральным законом от 29.12.2017 №470-ФЗ и касаются механизма реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада).

Сегодня мы расскажем ювелирам, что им нужно сделать в связи с указанными изменениями.

1. 30 марта 2018 года необходимо провести дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ с Вашими сотрудниками, обязательно документально оформив это обучение путем, например, составления листов в журнал учета лиц, прошедших дополнительный инструктаж. Тематика обучения: «Федеральный закон от 29.12.2017 №470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. В срок до 30 апреля 2018 года сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, изменив в ней:

- программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

- порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля;

- порядок направления информации в Росфинмониторинг;

- иные разделы в зависимости от текста Ваших ПВК.

Отправить ПВК в Росфинмониторинг через личный кабинет на сайте ведомства.

3. Не забудьте, что при обновлении правил внутреннего контроля Вы также обязаны провести по ним дополнительный инструктаж, ознакомив с ними Ваших сотрудников .

                                              Павел Смыслов, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Календарь
« 2018 »
( )
Март ( 14 )
Май ( 4 )
Июнь ( 9 )
Июль ( 3 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
0.49499 [ 104, 0 ] [16.3389]
Смотреть текущий номер Разместить рекламу
[X] Закрыть