РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13941
Подписчиков:12787
Организаций:7631
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.06.2017
Доллар (USD): 58,8843 руб.Евро (EUR): 65,9563 руб. Золото: 2367,22 руб. Серебро: 31,54 руб. Платина: 1747,4 руб. Палладий: 1631,91 руб.
Италмакс
Рекламное место сдается
Ювелир Дизайн
Нефрит
Coglar
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Драгоценные металлы
Альфа-Металл
Золотая Сова
GEMSMARKET.RU
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Legor
ГлавнаяПубликацииСтатьиsmyslovy.ru
14 апреля 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены: - очередные Индексы оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года; - очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года

14 апреля 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены:

- очередные Индексы оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года;

- очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года.

Если у Вас индекс оценки низкий (стрелка уровня индекса оценки находится в зеленом секторе шкалы) – Вы получили отличную оценку. Поздравляем! Так держать!

Если стрелка уровня индекса оценки находится в желтом или красном уровне шкалы – у Вас есть нарушения.

Желтый уровень присваивается в случае, если Вы, например, не вовремя сдали отчет в Росфинмониторинг.

Красный уровень присваивается в случае, если Вы, например, вообще не сдавали отчетность в Росфинмониторинг.

При этом, если Вы 14 апреля получили первичный индекс оценки высокий и средний (красный и желтый), Вам необходимо устранить несоответствия, указанные в Личном кабинете и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок 31 мая 2017 года. Обратите внимание еще раз, что пояснения предоставляют до 31 мая 2017 года те ювелиры, у которых первичный (т.е. выставлен впервые) индекс оценки высокий и средний (красный и желтый цвета шкалы). Если высокий и средний уровень риска Вам был выставлен в феврале 2017 года, то пояснения по нему нужно было сдать в Росфинмониторинг еще до 31 марта 2017 года.

специалист по финмониторингу в ювелирных компаниях Павел Смыслов

Источник http://www.smyslovy.ru/news/news14.04.2017.html

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Контекстная реклама
Календарь
« 2017 »
Март ( 6 )
Май ( 4 )
Июнь ( 10 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.45295 [ 73, 0 ] [8.1393]