РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13855
Подписчиков:12715
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.04.2017
Доллар (USD): 56,2307 руб.Евро (EUR): 60,3187 руб. Золото: 2316,77 руб. Серебро: 32,51 руб. Платина: 1766,28 руб. Палладий: 1449,9 руб.
Упаковка 2.0
Золотая Сова
Рекламное место сдается
Нефрит
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
Италмакс
GEMSMARKET.RU
Coglar
Legor
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
ГлавнаяПубликацииСтатьиsmyslovy.ru
14 апреля 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены: - очередные Индексы оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года; - очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года

14 апреля 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены:

- очередные Индексы оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года;

- очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года.

Если у Вас индекс оценки низкий (стрелка уровня индекса оценки находится в зеленом секторе шкалы) – Вы получили отличную оценку. Поздравляем! Так держать!

Если стрелка уровня индекса оценки находится в желтом или красном уровне шкалы – у Вас есть нарушения.

Желтый уровень присваивается в случае, если Вы, например, не вовремя сдали отчет в Росфинмониторинг.

Красный уровень присваивается в случае, если Вы, например, вообще не сдавали отчетность в Росфинмониторинг.

При этом, если Вы 14 апреля получили первичный индекс оценки высокий и средний (красный и желтый), Вам необходимо устранить несоответствия, указанные в Личном кабинете и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок 31 мая 2017 года. Обратите внимание еще раз, что пояснения предоставляют до 31 мая 2017 года те ювелиры, у которых первичный (т.е. выставлен впервые) индекс оценки высокий и средний (красный и желтый цвета шкалы). Если высокий и средний уровень риска Вам был выставлен в феврале 2017 года, то пояснения по нему нужно было сдать в Росфинмониторинг еще до 31 марта 2017 года.

специалист по финмониторингу в ювелирных компаниях Павел Смыслов

Источник http://www.smyslovy.ru/news/news14.04.2017.html

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Контекстная реклама
Календарь
« 2017 »
Март ( 6 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.34176 [ 62, 0 ] [8.1299]