РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14449
Подписчиков:13224
Организаций:7477
Изделий:1911
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 21.09.2018
Доллар (USD): 66,4725 руб.Евро (EUR): 77,7529 руб. Золото: 2570,98 руб. Серебро: 30,41 руб. Платина: 1756,73 руб. Палладий: 2220,49 руб.
место свободно
ПЮДМ - Первый ювелирный
ГлавнаяПубликацииДайджестСобытияРусская ювелирная сеть

Расследование в отношении алмазной биржи может привести к ряду уголовных дел

По сообщениям израильских правоохранительных и налоговых органов, в ходе расследования деятельности подпольного банка, работавшего на территории Израильской алмазной биржи, собраны доказательства, достаточные для возбуждения ряда громких уголовных дел.
Банк подозревается в том, что, злоупотребляя полномочиями торговцев алмазным сырьем и бриллиантами и тем высоким уровнем доверия, которым они пользуются, годами занимался отмыванием денег.

Улики говорят о том, что подпольный банк оказал услуг по обмену валют на сотни миллионов шекелей, маскируя их под фиктивные сделки купли-продажи, которые в нарушение закона не регистрировались. Как отмечает следственная группа, чистый доход от этих сделок составляет миллионы шекелей.

Следователи уже направили документы в прокуратуру, рекомендуя возбудить 25 уголовных дел по фактам отмывания денег, совершения фальсификаций и уничтожения вещественных доказательств.

Адвокат Дрор Матитьяху, представляющий в этом деле интересы ряда алмазных дилеров, заявил: «Что касается некоторых алмазных дилеров, рекомендации полиции основаны на ложном представлении о том, что и как происходит, и игнорируют тот факт, что десятилетиями бизнес в алмазной отрасли ведется своим уникальным способом, отличным о того, что принято считать приемлемым в других отраслях».

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
Смотреть текущий номер Разместить рекламу
[X] Закрыть