РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14261
Подписчиков:13055
Организаций:7689
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.02.2018
Доллар (USD): 56,3438 руб.Евро (EUR): 69,9001 руб. Золото: 2440,81 руб. Серебро: 30,5 руб. Платина: 1829,61 руб. Палладий: 1902,07 руб.
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
Нефрит
JewelMarket
Новамет
Coglar
Драгметинвест
Рекламное место сдается
ГлавнаяПубликацииДайджестСобытияРусская ювелирная сеть

Расследование в отношении алмазной биржи может привести к ряду уголовных дел

По сообщениям израильских правоохранительных и налоговых органов, в ходе расследования деятельности подпольного банка, работавшего на территории Израильской алмазной биржи, собраны доказательства, достаточные для возбуждения ряда громких уголовных дел.
Банк подозревается в том, что, злоупотребляя полномочиями торговцев алмазным сырьем и бриллиантами и тем высоким уровнем доверия, которым они пользуются, годами занимался отмыванием денег.

Улики говорят о том, что подпольный банк оказал услуг по обмену валют на сотни миллионов шекелей, маскируя их под фиктивные сделки купли-продажи, которые в нарушение закона не регистрировались. Как отмечает следственная группа, чистый доход от этих сделок составляет миллионы шекелей.

Следователи уже направили документы в прокуратуру, рекомендуя возбудить 25 уголовных дел по фактам отмывания денег, совершения фальсификаций и уничтожения вещественных доказательств.

Адвокат Дрор Матитьяху, представляющий в этом деле интересы ряда алмазных дилеров, заявил: «Что касается некоторых алмазных дилеров, рекомендации полиции основаны на ложном представлении о том, что и как происходит, и игнорируют тот факт, что десятилетиями бизнес в алмазной отрасли ведется своим уникальным способом, отличным о того, что принято считать приемлемым в других отраслях».

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»