РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13833
Подписчиков:12739
Организаций:7599
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.03.2017
Доллар (USD): 57,0233 руб.Евро (EUR): 61,9615 руб. Золото: 2304,33 руб. Серебро: 32,89 руб. Платина: 1793,01 руб. Палладий: 1477,67 руб.
Альфа-Металл
Золотая Сова
Ювелир Дизайн
Legor
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Рекламное место сдается
Италмакс
Coglar
ГлавнаяПубликацииДайджестПроисшествияРусская ювелирная сеть

В Бурятии оштрафовали старателей

Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Артель старателей «Север», ООО «Старатель», ООО «Кардинал» и ЗАО «Витимгеопром» требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма при осуществлении сделок купли-продажи драгоценных металлов в ходе которой выявлены нарушения закона.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Согласно закону организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Между тем, как показала проверка, указанными организациями в 2011-2012 гг. совершались сделки, сумма которых превышала 600000 тысяч рублей, сведения по указанным операциям купли-продажи золота, подлежащие обязательному контролю, работниками указанных организаций не фиксировались и в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись. По данным фактам прокуратурой района в отношении руководителей ООО «Артель старателей «Север», ООО «Старатель», ООО «Кардинал» и ЗАО «Витимгеопром» вынесены постановления о возбуждении административным производств. За непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю виновные лица привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждый, сообщается на сайте Прокуратуры РФ Республики Бурятия.

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian