РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13887
Подписчиков:12741
Организаций:7604
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.05.2017
Доллар (USD): 56,2743 руб.Евро (EUR): 62,9203 руб. Золото: 2264,02 руб. Серебро: 30,81 руб. Платина: 1704,32 руб. Палладий: 1400,37 руб.
Рекламное место сдается
Нефрит
Золотая Сова
Италмакс
Ювелир Дизайн
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
Legor
Драгоценные металлы
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Мстерский ювелир
Coglar
ГлавнаяПубликацииДайджестПроисшествияРоссийская Газета

В Москве раскрыто мошенничество на 437 млн рублей

Оригинальную по замыслу и весьма масштабную по размаху аферу раскрыла московская полиция.
Мошенники привлекли огромные инвестиции в несуществующий золотоносный прииск и производство ювелирных изделий. Аферистам нельзя отказать в остроумии: свою "золотую жилу" они географически разместили примерно там же, где и мифическую страну Эльдорадо - в Перу.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Москве сообщила, что двое подозреваемых, тщательно изучив особенности рынка по добыче и переработке золотоносной руды, приобрели ООО "ЗЛ", обозначив его как "Инвестиционная компания".

Правда, они не имели прав на ведение инвестиционной деятельности. В хорошо оборудованный офис по продаже векселей они пригласили специалистов по сетевому маркетингу, которые распространяли ложную информацию о деятельности компании по реализации ювелирных изделий, строительству фабрики по добыче и переработке золотоносной руды в Перу, о высоком проценте ежемесячных выплат по векселям "ЗЛ".

Один из участников этого проекта зарегистрировал на территории Республики Перу на свое имя еще одно предприятие - ЗАО "ЗЛ Минера" и открыл расчетный счет, на который перечислялись полученные от продажи векселей деньги.

И дело пошло - желающих окунуться в золотой поток нашлось более трех тысяч человек. Именно о таком количестве пострадавших располагает информацией следствие. С октября 2005 года по май 2007 года было продано векселей на общую сумму около 437 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Арестован один из подозреваемых, ему предъявлено обвинение. Его соучастник объявлен в федеральный розыск.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направило это уголовное дело в Останкинский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Группу мошенников задержали в столице и сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и подразделения экономической безопасности УВД на Московском метрополитене. Аферисты действовали по классической схеме. Представляясь влиятельными людьми с обширными связями в правительстве Москвы, которыми в действительности не обладали, они предложили генеральному директору строительной фирмы содействие в выигрыше тендера в конкурсе на строительство объектов городского учебно-воспитательного комплекса. Свои услуги они оценили в 48 миллионов рублей.

В пресс-службе главка министерства сообщили, что один из членов группы был задержан в ходе "оперативного эксперимента". Его взяли на станции метро "Красные ворота" при получении задатка в 1,5 миллиона рублей. Он согласился на дальнейшее участие в "эксперименте". Уже под контролем оперативников в торговом центре "Тверской пассаж" он передал причитающиеся доли троим сообщникам, которых тут же и задержали.

По местам работы и жительства фигурантов полиция провела обыски, изъяла документы, предметы, черновые записи и электронные носители информации, необходимые для следствия.

Следственное управление УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ - покушение на мошенничество в особо крупном размере. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian