РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13941
Подписчиков:12787
Организаций:7631
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.06.2017
Доллар (USD): 58,8843 руб.Евро (EUR): 65,9563 руб. Золото: 2367,22 руб. Серебро: 31,54 руб. Платина: 1747,4 руб. Палладий: 1631,91 руб.
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Нефрит
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Италмакс
Альфа-Металл
Золотая Сова
GEMSMARKET.RU
Coglar
Ювелир Дизайн
Legor
Драгоценные металлы
Рекламное место сдается
ГлавнаяПубликацииДайджестПроисшествияRough&Polished

В Мумбаи была задержана партия ювелирных изделий и ценностей на 2 млрд рупий

В прошлый понедельник в Мумбаи была задержана крупная партия ценностей, золота и бриллиантовых ювелирных изделий на сумму 2 млрд рупий (около $33 млн). Крупнейшую по масштабу операцию подобного рода организовали Национальное следственное агентство (National Investigation Agency, NIA) и Департамент по подоходному налогу (Income Tax Department).
Партия ценностей провозилась в четыре этапа и состояла из 150 сумок, набитых денежными ценностями и ювелирными изделиями, смутив следователей, которые подозревали связь данного инцидента с финансовыми потоками террористических групп. В ходе операции были задержаны по меньшей мере, 47 человек, включая частных курьеров (angadiyas), и 20 человек отпущены после первичных допросов, произведенных сотрудниками NIA и Департамента IT.

Операция была проведена по наводке, полученной NIA неделей ранее, и агентство обратилось к департаменту IT, поскольку в деле была замешана крупная сумма денежных средств.

Поскольку версия о связи с террористическими группами пока не исключена, часть задержанных дополнительно подвергалась допросам NIA.

Несколько дней спустя в СМИ появились сообщения о том, что задержанная партия ценностей имеет отношение к мумбайскому бриллиантовому сектору.

Отмечается, что курьеры, которые сопровождали партии товаров в Ахмедабад, Раджкот и Сурат, являются доверенными курьерами и на протяжении многих лет работают в бриллиантовой отрасли.

Эти курьеры ежедневно перевозят крупные суммы наличности и ценностей (бриллиантов и золота) поездами из Мумбаи в Гуджарат и другие части страны.

По заявлениям некоторых источников, задержанные денежные средства были получены от продажи бриллиантов в Мумбаи и направлялись в Сурат и другие центры огранки алмазов, будучи предназначенными для оплаты труда работников. В дело вмешался Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), который попросил департамент IT освободить задержанные ценности после проверки документов отправителей и реестров инвентаризации.

Источник: Rough&Polished
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian