РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14146
Подписчиков:12956
Организаций:7680
Изделий:1896
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 21.11.2017
Доллар (USD): 59,2746 руб.Евро (EUR): 69,6654 руб. Золото: 2462,86 руб. Серебро: 32,56 руб. Платина: 1799 руб. Палладий: 1898,1 руб.
Альфа-Металл
Нефрит
Ювелир Дизайн
JewelMarket
Coglar
Драгоценные металлы
Италмакс
Нева-Голд
ГлавнаяПубликацииДайджестПроисшествияRough&Polished

В Мумбаи была задержана партия ювелирных изделий и ценностей на 2 млрд рупий

В прошлый понедельник в Мумбаи была задержана крупная партия ценностей, золота и бриллиантовых ювелирных изделий на сумму 2 млрд рупий (около $33 млн). Крупнейшую по масштабу операцию подобного рода организовали Национальное следственное агентство (National Investigation Agency, NIA) и Департамент по подоходному налогу (Income Tax Department).
Партия ценностей провозилась в четыре этапа и состояла из 150 сумок, набитых денежными ценностями и ювелирными изделиями, смутив следователей, которые подозревали связь данного инцидента с финансовыми потоками террористических групп. В ходе операции были задержаны по меньшей мере, 47 человек, включая частных курьеров (angadiyas), и 20 человек отпущены после первичных допросов, произведенных сотрудниками NIA и Департамента IT.

Операция была проведена по наводке, полученной NIA неделей ранее, и агентство обратилось к департаменту IT, поскольку в деле была замешана крупная сумма денежных средств.

Поскольку версия о связи с террористическими группами пока не исключена, часть задержанных дополнительно подвергалась допросам NIA.

Несколько дней спустя в СМИ появились сообщения о том, что задержанная партия ценностей имеет отношение к мумбайскому бриллиантовому сектору.

Отмечается, что курьеры, которые сопровождали партии товаров в Ахмедабад, Раджкот и Сурат, являются доверенными курьерами и на протяжении многих лет работают в бриллиантовой отрасли.

Эти курьеры ежедневно перевозят крупные суммы наличности и ценностей (бриллиантов и золота) поездами из Мумбаи в Гуджарат и другие части страны.

По заявлениям некоторых источников, задержанные денежные средства были получены от продажи бриллиантов в Мумбаи и направлялись в Сурат и другие центры огранки алмазов, будучи предназначенными для оплаты труда работников. В дело вмешался Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), который попросил департамент IT освободить задержанные ценности после проверки документов отправителей и реестров инвентаризации.

Источник: Rough&Polished
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian