РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14043
Подписчиков:12866
Организаций:7652
Изделий:1881
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 25.09.2017
Доллар (USD): 57,6527 руб.Евро (EUR): 69,0737 руб. Золото: 2404,09 руб. Серебро: 31,46 руб. Платина: 1746,07 руб. Палладий: 1696,02 руб.
Нева-Голд
Италмакс
Альфа-Металл
GEMSMARKET.RU
Ювелир Дизайн
Драгоценные металлы
Coglar
Нефрит
ГлавнаяПубликацииДайджестЛомбардыJNET.RU

Забайкальский край: нарушения законодательства в деятельности ломбардов

Органы прокуратуры Забайкальского края провели проверку деятельности ломбардов в части исполнения действующего в этой сфере законодательства и выявили в ряде из них нарушения. Их прокомментировала прокурор отдела прокуратуры края Елена Новикова.
С нарушением требований Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», без регистрации в Росфинмониторинге осуществлялась деятельность ООО «СНК-Ломбард» (ул. Нерчинская, 18, г. Чита).

Без постановки на спецучет в Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора, в нарушение требований Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» осуществлялась деятельность ООО «Забайкальские ломбарды» (ул. Бабушкина, 9, г. Чита). Нарушение требований правил внутреннего контроля было выявлено в ООО «Читинские ломбарды» (ул. Братьев Васильевых, п. Карымское). В указанном ломбарде отсутствовали правила внутреннего контроля, деятельность по приему от граждан драгоценных изделий и выдачу денежных средств осуществлял работник, которому не были известны требования ст. ст. 6, 7 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

В ООО «Ломбард-Омега» в нарушение требований Закона «О ломбардах» не осуществлялось страхование в пользу заемщиков рисков утраты и повреждения вещей, принятых в залог.

По результатам проверки к административной ответственности по ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий их содержащих) привлечен директор ООО «Забайкальские ломбарды».

В адрес руководителей ломбардов ООО «СНК-Ломбард», ООО «Ломбар-Омега» прокурорами внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

Директору ООО «Читинские ломбарды» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Источник: JNET.RU
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian