РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14004
Подписчиков:12836
Организаций:7643
Изделий:1873
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 20.08.2017
Доллар (USD): 59,3612 руб.Евро (EUR): 69,7197 руб. Золото: 2471,99 руб. Серебро: 32,73 руб. Платина: 1876,06 руб. Палладий: 1771,09 руб.
Нева-Голд
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Альфа-Металл
GEMSMARKET.RU
Ювелир Дизайн
JewelMarket
Coglar
Золотая Сова
Италмакс
Нефрит
Рекламное место сдается
ГлавнаяПубликацииДайджестЛомбардыJNET.RU

Забайкальский край: нарушения законодательства в деятельности ломбардов

Органы прокуратуры Забайкальского края провели проверку деятельности ломбардов в части исполнения действующего в этой сфере законодательства и выявили в ряде из них нарушения. Их прокомментировала прокурор отдела прокуратуры края Елена Новикова.
С нарушением требований Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», без регистрации в Росфинмониторинге осуществлялась деятельность ООО «СНК-Ломбард» (ул. Нерчинская, 18, г. Чита).

Без постановки на спецучет в Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора, в нарушение требований Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» осуществлялась деятельность ООО «Забайкальские ломбарды» (ул. Бабушкина, 9, г. Чита). Нарушение требований правил внутреннего контроля было выявлено в ООО «Читинские ломбарды» (ул. Братьев Васильевых, п. Карымское). В указанном ломбарде отсутствовали правила внутреннего контроля, деятельность по приему от граждан драгоценных изделий и выдачу денежных средств осуществлял работник, которому не были известны требования ст. ст. 6, 7 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

В ООО «Ломбард-Омега» в нарушение требований Закона «О ломбардах» не осуществлялось страхование в пользу заемщиков рисков утраты и повреждения вещей, принятых в залог.

По результатам проверки к административной ответственности по ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий их содержащих) привлечен директор ООО «Забайкальские ломбарды».

В адрес руководителей ломбардов ООО «СНК-Ломбард», ООО «Ломбар-Омега» прокурорами внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

Директору ООО «Читинские ломбарды» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Источник: JNET.RU
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian