РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13833
Подписчиков:12738
Организаций:7599
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.03.2017
Доллар (USD): 56,9364 руб.Евро (EUR): 61,8102 руб. Золото: 2294,86 руб. Серебро: 32,84 руб. Платина: 1762,82 руб. Палладий: 1442,47 руб.
Рекламное место сдается
Legor
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Золотая Сова
Coglar
Италмакс
ГлавнаяПубликацииДайджестПроисшествияRough&Polished

Полиция ЮАР задержала нелегальных алмазных дилеров

Сотрудники полиции ЮАР в минувшую пятницу арестовали участников международного синдиката, который предположительно занимался нелегальной торговлей алмазами на территории страны.
Местные СМИ сообщают, что полиция занималась расследованием деятельности этой группировки на протяжении двух лет, но поймать ее участников удалось только в конце прошлой недели.

Полиция арестовала во время рейда 19 человек, а еще 8 человек сдались сами, таким образом, общее число задержанных составило 27 человек. Полицейские конфисковали сотни алмазов на миллионы рандов, а также другое имущество, оцениваемое в 50 млн рандов ($4,7 млн), 15 домов и 43 млн рандов ($4 млн) в иностранной валюте. Банковские счета преступников были заморожены, их деятельность прикрыли, конфисковав 4 транспортных средства, предположительно использовавшихся для обслуживания нелегальных сделок с алмазами.

Представитель подразделения полиции по особо важным делам (Hawks) капитан Пол Рамалоко (Paul Ramaloko) заявил, что проведя серию «контрольных закупок» алмазов за последние два года, полиция установила, что камни были украдены с южноафриканских и намибийских рудников и предположительно проданы по поддельным сертификатам подлинности на легальном рынке.

«Эти алмазы продавались как в ЮАР, так и некоторым покупателям на международном рынке. Хотя нам удалось арестовать основную часть группировки, некоторые преступники остались на свободе. Мы установили их личности и происхождение», - заявил Рамалоко. – Мы обратились к коллегам из других стран, которые будут отслеживать интересующих нас лиц, недавно сбежавших в Швейцарию, являющуюся одним из рынков сбыта этих алмазов».

Во время расследования сотрудники полиции скупали и продавали специально маркированные алмазы и составили карту их перемещений в рамках деятельности синдиката с целью последующего ареста его лидеров.

Источник: Rough&Polished
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian