РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14358
Подписчиков:13157
Организаций:7473
Изделий:1897
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 26.05.2018
Доллар (USD): 61,6659 руб.Евро (EUR): 72,1183 руб. Золото: 2585,22 руб. Серебро: 33,05 руб. Платина: 1808,13 руб. Палладий: 1942,95 руб.
Нева-Голд - продажа драгоценных металлов
ПЮДМ - Первый ювелирный
Новамет
ЮД Карат
Ювелир-Опт
Альфа-Металл
ПЮДМ
Нефрит
Ювелир Дизайн
Драгметинвест
ГлавнаяПубликацииДайджестРынкиГолос Армении

Из России с любовью: Ювелирный ритейл Украины теперь обяжут сдавать отчеты в финмониторинг

Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев.

В частности, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов" предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга.

Речь идет об организациях и лицах, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы.

Базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. гривен. При этом для ювелиров установлен отдельный порог суммы покупки для проведения обязательной проверки – 40 тыс. гривен.

В ходе проверки торговцу нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц.


В России есть Росфинмониторинг, а на Украине Держфінмоніторинг (или, как говорят в народе "Держи карман шире")



Источник: Голос Армении
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian