РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14351
Подписчиков:13151
Организаций:7471
Изделий:1897
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 21.05.2018
Доллар (USD): 61,9408 руб.Евро (EUR): 73,1769 руб. Золото: 2563,38 руб. Серебро: 32,64 руб. Платина: 1764,42 руб. Палладий: 1953,6 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
Нева-Голд - продажа драгоценных металлов
ПЮДМ
Альфа-Металл
ЮД Карат
Новамет
Драгметинвест
Ювелир Дизайн
Нефрит
ГлавнаяПубликацииДайджестГосударство

Ювелиры из Ершова наказаны за нарушение закона о противодействии отмыванию денег

Сотрудник ООО «Успех» из Ершова получил административное наказание в виде предупреждения за нарушение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фирма, к которой возникли вопросы, занимается торговлей ювелирными изделиями. В нарушение требований федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» в ней не были разработаны правила внутреннего контроля операций с денежными средствами в целях предотвращения отмывания денег сомнительного происхождения.

Кроме того, в ООО не было назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

За перечисленные нарушения должностное лицо было привлечено к ответственности.

fn-volga.ru



Источник:
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian