РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14405
Подписчиков:13195
Организаций:7486
Изделий:1901
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 17.07.2018
Доллар (USD): 62,4352 руб.Евро (EUR): 73,2427 руб. Золото: 2496,42 руб. Серебро: 31,66 руб. Платина: 1660,07 руб. Палладий: 1846,75 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
место свободно
ГлавнаяПубликацииДайджестГосударство

Ювелиры из Ершова наказаны за нарушение закона о противодействии отмыванию денег

Сотрудник ООО «Успех» из Ершова получил административное наказание в виде предупреждения за нарушение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фирма, к которой возникли вопросы, занимается торговлей ювелирными изделиями. В нарушение требований федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» в ней не были разработаны правила внутреннего контроля операций с денежными средствами в целях предотвращения отмывания денег сомнительного происхождения.

Кроме того, в ООО не было назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

За перечисленные нарушения должностное лицо было привлечено к ответственности.

fn-volga.ru



Источник:
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian