РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13962
Подписчиков:12803
Организаций:7636
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 21.07.2017
Доллар (USD): 59,0823 руб.Евро (EUR): 68,0037 руб. Золото: 2348,87 руб. Серебро: 30,73 руб. Платина: 1736,18 руб. Палладий: 1620,31 руб.
Рекламное место сдается
Золотая Сова
GEMSMARKET.RU
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Legor
Нефрит
JewelMarket
Альфа-Металл
Coglar
Италмакс
Драгоценные металлы
Ювелир Дизайн
ГлавнаяПубликацииДайджестДрагоценные камниРЕСТЭК JUNWEX

Завод "Звездочка" подозревают

Завод "Звездочка" подозревают в нелегальной продаже алмазов.

В прокуратуре считают, что созданный при заводе цех по обработке алмазов фактически нелегально производил и продавал драгоценные камни, так как вовремя не сдавал в Росфинмониторинг отчеты о проведенных сделках.

«При заводе был открыт магазин розничной продажи ювелирных изделий. По закону они должны были отправлять в Росфинмониторинг финансовые отчеты в течение трех дней после совершения сделки, однако эти сроки нарушались», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

«Таким образом, получается, что ювелирные изделия производились фактически нелегально», - добавили в ведомстве.

На самом заводе утверждают, что эти нарушения были эпизодическими и в ближайшее время они будут устранены.

Допущенные сотрудниками завода многочисленные несоблюдения закона подпадают под действие административной статьи «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». По этой статье юридическому лицу может грозить штраф от 500 тысяч до одного млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ведомстве не исключают, что административное дело может закончиться для должностных лиц завода уголовным преследованием.



Источник: РЕСТЭК JUNWEX
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian