РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13663
Подписчиков:12704
Организаций:7554
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 07.12.2016
Доллар (USD): 63,9114 руб.Евро (EUR): 68,5002 руб. Золото: 2405,07 руб. Серебро: 34,13 руб. Платина: 1928,33 руб. Палладий: 1540,2 руб.
Coglar
Альфа-Металл
Золотая Сова
Золотой сезон
aurten.ru
Нефрит
Фабберс
Legor
Италмакс
Ювелир Дизайн
Рекламное место сдается
Аурис драгоценные металлы
ГлавнаяПубликацииДайджестДрагоценные камниРЕСТЭК JUNWEX

Завод "Звездочка" подозревают

Завод "Звездочка" подозревают в нелегальной продаже алмазов.

В прокуратуре считают, что созданный при заводе цех по обработке алмазов фактически нелегально производил и продавал драгоценные камни, так как вовремя не сдавал в Росфинмониторинг отчеты о проведенных сделках.

«При заводе был открыт магазин розничной продажи ювелирных изделий. По закону они должны были отправлять в Росфинмониторинг финансовые отчеты в течение трех дней после совершения сделки, однако эти сроки нарушались», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

«Таким образом, получается, что ювелирные изделия производились фактически нелегально», - добавили в ведомстве.

На самом заводе утверждают, что эти нарушения были эпизодическими и в ближайшее время они будут устранены.

Допущенные сотрудниками завода многочисленные несоблюдения закона подпадают под действие административной статьи «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». По этой статье юридическому лицу может грозить штраф от 500 тысяч до одного млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ведомстве не исключают, что административное дело может закончиться для должностных лиц завода уголовным преследованием.



Источник: РЕСТЭК JUNWEX
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian