РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13938
Подписчиков:12783
Организаций:7630
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.06.2017
Доллар (USD): 59,6564 руб.Евро (EUR): 66,6780 руб. Золото: 2409,58 руб. Серебро: 32,05 руб. Платина: 1785,65 руб. Палладий: 1701,26 руб.
Альфа-Металл
GEMSMARKET.RU
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Драгоценные металлы
Золотая Сова
Legor
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Рекламное место сдается
Италмакс
Нефрит
Coglar
Ювелир Дизайн
ГлавнаяПубликацииДайджестДрагоценные камниРЕСТЭК JUNWEX

Завод "Звездочка" подозревают

Завод "Звездочка" подозревают в нелегальной продаже алмазов.

В прокуратуре считают, что созданный при заводе цех по обработке алмазов фактически нелегально производил и продавал драгоценные камни, так как вовремя не сдавал в Росфинмониторинг отчеты о проведенных сделках.

«При заводе был открыт магазин розничной продажи ювелирных изделий. По закону они должны были отправлять в Росфинмониторинг финансовые отчеты в течение трех дней после совершения сделки, однако эти сроки нарушались», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

«Таким образом, получается, что ювелирные изделия производились фактически нелегально», - добавили в ведомстве.

На самом заводе утверждают, что эти нарушения были эпизодическими и в ближайшее время они будут устранены.

Допущенные сотрудниками завода многочисленные несоблюдения закона подпадают под действие административной статьи «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». По этой статье юридическому лицу может грозить штраф от 500 тысяч до одного млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ведомстве не исключают, что административное дело может закончиться для должностных лиц завода уголовным преследованием.



Источник: РЕСТЭК JUNWEX
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian