16.06.2015 |
Информационное письмо №45 от 10 июня 2015г. «О применении приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015г. №110
21 ноября 2011 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
21 ноября 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым был изменен порядок утверждения правил внутреннего контроля, в соответствии с которым согласование правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, с Росфинмониторингом не требуется.
10 сентября 2014 года состоится Целевой инструктаж по финмониторингу в Санкт-Петербурге.
Информирует об обязанностях, установленных для субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) расположенных на территории Крымского федерального округа и прошедших регистрацию в соответствии законодательством Российской Федерации.
Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти — с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Программа подготовки отчетности в Росфинмониторинг для 1С: Бухгалтерия 2.0 и 3.0
Как отчитаться в Росфинмониторинг из программы ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей
1   2 »   1 - 20 из 37