РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13661
Подписчиков:12711
Организаций:7551
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 05.12.2016
Доллар (USD): 63,9242 руб.Евро (EUR): 67,7660 руб. Золото: 2394,11 руб. Серебро: 33,6 руб. Платина: 1901,07 руб. Палладий: 1498,25 руб.
Золотой сезон
Нефрит
Альфа-Металл
Золотая Сова
Legor
Ювелир Дизайн
Фабберс
Аурис драгоценные металлы
Рекламное место сдается
Coglar
aurten.ru
Италмакс
ГлавнаяСправкаФинмониторингДеятельность

Дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфинмониторинг согласно приказа №110

29.10.2015

Уважаемые коллеги!

Нас много спрашивают о том, как зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга, расположенном по адресу https://portal-ccwe.fedsfm.ru (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

Для регистрации на модифицированном портале Росфинмониторинга Вам нужно написать письмо на адрес технической поддержки портала 5780196@comita.ru с обязательной пометкой в теме письма "Регистрация на модифицированном портале Росфинмониторинга" и указать минимальное количество информации о Вас:

- ИНН

- КПП

- Идентификационный номер организации в личном кабинете сайта Росфинмониторинга

- Код вида организации

- Отраслевая принадлежность

- Регистрационный номер в надзорном органе либо номер лицензии

- ФИО СДЛ

- Должность СДЛ

- E-Mail СДЛ

- контактный телефон СДЛ

- код клиента – пока у всех он одинаковый: 01032014

Также требуется отправить по вышеуказанному адресу сертификат ключа ЭП СДЛ в виде заархивированного файла (т.к. незаархивированный файл сертификата не пропускается рядом почтовых клиентов).

Экспорт сертификата в файл производится по инструкции, размещенной по этой ссылке

Если не справитесь, техническая поддержка поможет Вам сделать экспорт сертификата.

После обработки заявки техническая поддержка поможет Вам настроить новый портал.

Также на обучение 10.11.2015 г. по заполнению новых форм ФЭС мы пригласили наших коллег и давних партнеров – службу технической поддержки АРМ «Организация-М» и модифицированного портала Росфинмониторинга. Представители службы технической поддержки ответят Вам на Ваши вопросы по использованию нового модифицированного портала Росфинмониторинга.

28.10.2015

Мы стали первыми, кто полностью подготовил и отправил сообщение ФЭС в Росфинмониторинг с помощью нового модифицированного портала (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

Менее чем за час (!!!) после его отправки оно было успешно принято Росфинмониторингом и квитанция о его принятии появилась на указанном портале. Такие ускоренные сроки обработки сообщений на данный момент возможны только на https://portal-ccwe.fedsfm.ru (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

На наш взгляд указанный портал гораздо удобнее для использования и функциональнее, чем привычный многим организациям Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Только на https://portal-ccwe.fedsfm.ru внедрена функция печати (!!!) отправленных сообщения. Эта функция, напомним, недоступна в АРМ "Организация-М" и в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

https://portal-ccwe.fedsfm.ru нам очень понравился. Тем организациям, кто привык отправлять сообщения в Росфинмониторинг с помощью браузеров, мы рекомендуем попробовать новый портал.

Напоминаем, что для использования https://portal-ccwe.fedsfm.ru требуется настройка Вашего браузера и регистрация на портале. По вопросам регистрации на модифицированном портале и настройке браузера пишите разработчикам портала по e-mail 5780196@comita.ru (с обязательной пометкой в теме письма "Регистрация на модифицированном портале).

 

 

Скриншоты модифицированного портала

Сегодня мы общались с представителями руководства службы технической поддержки Личного кабинета на портале Росфинмониторинга и АРМ "Организация-М" и адресовали им несколько "наболевших" вопросов от организаций.

- как заменить в настоящее время сообщение, ранее отправленное по форме 4-СПД?

ответ: ранее отправленная форма 4-СПД заменяется путем отправки новой формы ФЭС, однако идентификатору формы необходимо присвоить значение 4-СПД.

- как скорректировать "убежавший вперед" счетчик номеров сообщений в программе АРМ "Организация-М"?

ответ: Скорректировать показания счетчика можно в меню "Сервис". Далее: Настройки пользователя - Заполнения по умолчанию - 1ФМ - ФЭС об операциях - графа "Идентификационный номер".

- 27.10.2015 г. во вкладке 110 Личного кабинета появилась форма 3-ФМ (так называемого "квартального отчета"). Можно ли ее уже отправлять? Когда аналогичная форма появится в АРМ "Организация-М"?

ответ: на данный момент форма 3-ФМ в личном кабинете полноценно не работает. Форматы ФЭС 3-ФМ подлежат применению начиная с 22 ноября 2015 года. К указанной дате форма обязательно появится и в АРМ "Организация-М".

прим. на сайте Росфинмониторинга на этот счет также появилось Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года.

Также мы получили еще множество ответов на всевозможные вопросы организаций, по отправке сообщений в Росфинмониторинг, которыми мы обязательно поделимся со своими постоянными клиентами, а также слушателями нашего семинара 10.11.2015 г. (подробнее о семинаре читайте ЗДЕСЬ).

Наш дневник про ФЭС за 12 дней его ведения посетило около 3000 (!!!) человек. За это время в виде эксперимента мы подготовили и проверили более 100 опытных ФЭС. Нам поступило более 600 (!!!) вопросов от посетителей нашего сайта, которые мы обобщили, систематизировали и теперь готовы ответить практически на любые Ваши вопросы, которые Вы можете задать нам на наших семинарах в МУКПЦФМ, а также курсах «Как подготовить и отправить ФЭС в Росфинмониторинг», проводимых нами на площадках наших партнеров, которые пригласили нас на чтение таких курсов в их учебные центры.

Ведь одно дело знать вопрос "в теории" из писем Росфинмониторинга и нормативных актов, другое дело знать проблему на практике, самим пропустив через себя все трудности и проблемы, связанные с отправкой сообщений согласно 110 Приказу Росфинмониторинга.

27.10.2015

В личном кабинете на портале Росфинмониторинга сегодня появилась долгожданная всеми форма "квартального" отчета о результатах проверки клиентов. В ближайшее время мы сообщим Вам более подробную информацию о ней и о результатах нашего тестирования этой формы. Также на днях протестируем модифицированный портал https://portal-ccwe.fedsfm.ru/ (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

Сегодня мы провели первое обучение по сдаче новых форм отчетности, которое посетило значительное количество как очных, так и онлайн слушателей. Совместно заполнили форму ФЭС, разобрали типовые нарушения и обменялись мнениями о новых формах.

По многочисленным просьбам организаций, которые не успели пройти обучение сегодня, следующее аналогичное обучение, включая обучение по порядку заполнения нового "квартального" отчета мы проведем через МУКПЦФМ 10 ноября 2015 г., т.е. ранее, чем планировалось нами.

27.10.2015

22.00

Еще 23.10.2015 г. вышло очередное обновление АРМ "Организация-М": версия 2.0.2.2. Не забудьте обновить Вашу программу! Также 23.10.2015 г. Росфинмониторингом было принято сообщение, отправленное нами 19.10.2015 г. через личный кабинет. Таким образом у Росфинмониторинга ушло целых 5 дней на принятие сообщения через его портал.

Нам много пишут вопросов о том, где взять дистрибутив АРМ "Организация-М". Отвечаем: дистрибутив размещен по ссылке http://www.fedsfm.ru/companies/deal/form

Обратите внимание, что Вам нужна АРМ с приставкой "М": не "ПО АРМ "Организация" Модуль НКО", а именно ПО АРМ "Организация-М".

Также обратите внимание на то, что административные органы, проверяя правила внутреннего контроля, выявляют зачастую в них нарушения, связанные с упоминанием в них информации о том, что Вы сдаете информацию в Росфинмониторинг согласно Приказа Росфинмониторинга №245 по форме 4-СПД. В некоторых ПВК по ПОД/ФТ форма 4-СПД до сих пор содержится в составе приложений, что являются прямым нарушением порядка подачи информации в уполномоченный орган. Не забудьте обновить и Ваши правила внутреннего контроля и привести их в соответствие с нормами действующего законодательства, в частности с нормами Приказа Росфинмониторинга №110! Многие наши клиенты уже обновили Правила внутреннего контроля с нашей помощью. Мы готовы помочь обновить Ваши ПВК и Вам.

23.10.2015

15.30

Если Вы корректно заполнили ФЭС в АРМ "Организация-М", но программа не пропускает сообщение, ссылаясь на ошибки при проверке, попробуйте обновить программу, вероятно у Вас не установлены последние обновления от 22.10 или более ранние.

Если Вы программу обновили, на ошибки при проверке не исчезли, значит форму Вы заполнили неверно! Будьте внимательнее при заполнении соответствующих полей!

    22.10.2015

23.00

Вышло новое обновление на АРМ "Организация-М": версия 2.0.2.1. Не забудьте обновить Вашу программу!

При использовании АРМ "Организация-М" не забудьте сделать настройку учетной записи и заполнить реквизиты организации в программе. Отсутствие заполненных реквизитов (в частности КПП организации) будет препятствовать автоматическому формированию идентификатору записи.

Напоминаем посетителям нашего сайта о том, что существует альтернатива программе АРМ "Организация-М" и Личному кабинету на портале Росфинмониторинга для отправки сообщений по 110 приказу Росфинмониторинга: портал https://portal-ccwe.fedsfm.ru/ (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

Для получения доступа на портал Вы можете обратиться по телефону технической поддержки этого портала 8 (812) 578-01-96 с просьбой зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга.

В течении дня мы опять приняли множество звонков и писем по вопросам сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Основная масса вопросов носила технический характер, эти вопросы успешно решались нашим собственным техническим специалистом.

Ввиду повышенного спроса на обучение по заполнению новых форм ФЭС согласно 110 приказу Росфинмониторинга, мы планируем провести еще одно аналогичное обучение в первой половине ноября, точную дату семинара мы Вам сообщим дополнительно.

21.10.2015

23.30

Сегодня Росфинмониторинг разместил на своем сайте Приказ от 20.10.2015 № 332 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. № 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению"".

Это означает, что ожидаемый всеми "квартальный" отчет о результатах проверки клиентов появится не позднее 21.11.2015 г. По словам одного нашего источника, близкого к системе Росфинмониторинга, указанный отчет появится даже быстрее.

Наше сообщение, отправленное еще в понедельник в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до сих пор находится со статусом "В работе" (!!!) Напомним, что сообщение, отправленное нами через АРМ "Организация-М" также в понедельник, получило статус "Принято" практически мгновенно.

Большинство вопросов посетителей нашего сайта и наших клиентов связано с заполнением новых форм и с применением старых. Публикуем ответы на самые распространенные:

1. Сегодня примут 4 СПД?

 - нет, уже не примут;

2. Где взять идентификатор корреспондента (личного кабинета)?

- идентификатор корреспондента Вы можете посмотреть во вкладке "Настройки" - "Профиль организации" Вашего личного кабинета. Идентификатор может иметь следующий вид: 20000ХХХХХ (вместо Х - уникальные цифровые значения);

3. Где взять форму "квартального отчета" в Росфинмониторинг о результате проверки клиентов?

- на 21.10.2015 г. этой формы отчета пока нет;

4. Кавычки в наименовании организации и банков теперь ставим?

- да, ставим;

5. Как указать IP-адрес?

- Указывается глобальный сетевой адрес участника операции в сети Интернет. IP-адрес может соответствовать 4-ой (IPv4) или 6-ой (IPv6) версии интернет протокола.

1. IP-адрес для версии (IPv4) должен указываться в виде четырех десятичных чисел значением от 0 до 255 разделенных точкой. Например, 192.168.0.1.

2. IP-адрес для версии (IPv6) указывается в виде восьми групп по четыре шестнадцатеричных символа, разделённых двоеточием. Например, 2001:0208:0000:03d7:0000:8a2a:03a0:7622.

6. Я не знаю IP-адрес, что делать?

- Реквизит указывается при наличии информации об IP-адресе клиента.

7. Какой указать признак идентификации участника операции (сделки), как лица причастного к экстремистской деятельности или терроризму?

- Указывается признак идентификации организации (лица), по соответствию ключевых реквизитов организации (лица), ключевым реквизитам, в перечне или решениях в отношении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения или обоснованные подозрения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

1 – в случае совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне;

2 – в случае частичного совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне;

0 – в случае не совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне.

8. Где взять электронную цифровую подпись?

- оформить можно с нашей помощью, звоните нам.

9. Личный кабинет не настроен, не обновляется АРМ "Организация-М". Что делать? Где взять настроечный файл для АРМ "Организация-М"?

- Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки портала Росфинмониторинга или АРМ "Организация-М". Можете обратиться за помощью и к нашим техническим специалистам.

10. Помогите нам заполнить форму, у нас не получается!

- приглашаем всех 27 октября на знакомство с порядком заполнения ФЭС и работой с АРМ "Организация-М" к нам в МУКПЦФМ.

11. Я ломбард (МФО, КПК иная некредитная финансовая организация). Какой отчет мне нужен во вкладке 110 Личного кабинета Росфинмониторинга?

- для Вас создана отдельная вкладка "3484-У" в Личном кабинете. Вкладка "110" Вам не нужна.

20.10.2015

21.30

Сервис отправки сообщений вкладки 110 через Личный кабинет, который стал недоступным вечером 19.10.2015 г., сегодня был восстановлен.

В течение дня мы приняли огромное количество звонков и писем наших клиентов и читателей нашего сайта, связанных с отправкой сообщений в Росфинмониторинг. Большинство организаций, как и ожидалось, были не готовы к переходу на новые ФЭС, узнавали о них только тогда, когда попытки отправить 4-СПД не увенчались успехом.

Одним из самых распространенных вопросов за сегодня стал вопрос, где взять идентификатор корреспондента (личного кабинета). Идентификатор корреспондента Вы можете посмотреть во вкладке "Настройки" - "Профиль организации" Вашего личного кабинета. Идентификатор может иметь следующий вид: 20000ХХХХХ (вместо Х - уникальные цифровые значения).

 

Где взять идентификатор корреспондента Росфинмониторинга? (нажмите, чтобы увеличить)

Большинство вопросов организаций также связано с тем, как заполнить новые ФЭС. Напомним, что для заполнения ФЭС Вам понадобится Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 №261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению", который доступен по этой ССЫЛКЕ.

Настоятельно рекомендуем Вам пользоваться указанным нормативным актом для заполнения ФЭС. Большинство ответов на Ваши вопросы по заполнению форм, содержится в Приказе Росфинмониторинга от 27.08.2015 №261.

Десятки посетителей нашего сайта и наши клиенты задаются вопросом: где взять форму "квартального отчета" в Росфинмониторинг о результате проверки клиентов. Отвечаем: на 20.10.2015 г. этой формы отчета пока нет. Мы также, как и Вы, с нетерпением ждем его, чтобы потренироваться с ним и отправить его в Росфинмониторинг.

В личном кабинете сегодня появилась Инструкция по предоставлению сообщений (вкладка "Инструкции" - "110.  Инструкция по предоставлению сообщений). Доступна также на нашем сайте по этой ССЫЛКЕ. В инструкции описан алгоритм отправки сообщений через Личный кабинет.

Наше сообщение, отправленное еще вчера в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до сих пор находится со статусом "В работе". Напомним, что сообщение, отправленное нами через АРМ "Организация-М" также вчера, получило статус "Принято" практически мгновенно.

АРМ "Организация-М" сегодня обновилась до версии 2.0.2. В результате обновления программа стала лучше и функциональнее.

В АРМ "Организация-М" доступны всевозможные коды необычных операций, а в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга они приведены в весьма сжатом виде.

   19.10.2015

22.30

Сервис отправки сообщений вкладки 110 через Личный кабинет стал недоступным. Вероятно проводятся технические работы.

17.30

Нами была отправлена форма 1ФМ через АРМ "Организация-М". Спустя час ей был присвоен статус "Принят". Форма 1ФМ, направленная через Личный кабинет, до сих пор "в работе", несмотря на то, что отправлена она была ранее.

Итоги наших экспериментов сегодняшнего дня: информация по новым формам уходит и через Личный кабинет, и через АРМ "Организация-М". Вот только пользоваться АРМ "Организация-М" удобнее и привычнее. Спасибо ЗАО "Комита" за такую замечательную программу!

В одной из ранее отправленных сегодня форм нашли опечатку. Попробуем ее исправить через "запрос замены записи".

Топ-10 всех вопросов за сегодня, поступивших нам, возглавляет вопрос, какой номер нужно присвоить первому ФЭС.

Номер ФЭС формируется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом по каждому сообщению отдельно в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера "YXXX00001", где:

"Y" - вид ФЭС, присваивается при выборе соответствующего вида ФЭС для представления информации.

Для ФЭС 1-ФМ "Y" = "01", для ФЭС 2-ФМ "Y" = "02", для ФЭС 3-ФМ "Y" = "03", для ФЭС 4-ФМ "Y" = "04".

"XXX" - код филиала организации, который присваивается организацией, самостоятельно в случае представления ФЭС филиалом. В ином случае ставится значение "000".

Таким образом, Вашему самому первому ФЭС Вы присвоите номер с окончанием на цифру 1. Например, 0100000001. Т.е. нумерацию, которую Вы вели по 4-СПД, значения для ФЭС не имеет.

В ближайшее время протестируем отправку сообщений еще одним способом: через портал https://portal-ccwe.fedsfm.ru/:

15.00

Нами успешно отправлена первая форма 1ФМ через личный кабинет на портале РФМ. Статус отправленного сообщения - "В работе". Сегодня мы получили много звонков с вопросами об отправке сообщений через Личный кабинет и нареканиями о его работе. Мы никаких сбоев при подготовке и отправке не заметили. Будьте внимательны при заполнении формы! Пользуйтесь всплывающими подсказками!

Попробуем сдать сообщение через АРМ "Организация-М", о результатах сообщим.

Отправленное сообщение 1 ФМ через личный кабинет

13.00

Для Программы АРМ "Организация-М" вышло новое обновление, которое рекомендуем Вам скачать. Текущая версия программы 2.0.1 сборка 1.

Мы уже успешно подготовили первое сообщение по форме 1ФМ - ФЭС и именно в АРМ "Организация-М".

Напоминаем, что АРМ "Организация-М" - лучшая альтернатива личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

12.00

В личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга во вкладке 110 появилась подвкладка "Подготовить и отправить документ". Таким образом, информацию можно уже отправлять через Личный кабинет.

18.10.2015

Программа АРМ "Организация-М" обновилась до новой версии 2.0, содержащей новые форматы ФЭС.

В 22:00 уже попытались заполнить и отправить ФЭС по обязательному контролю для одного из наших клиентов (ювелир).

АРМ "Организация-М" - лучшая альтернатива личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

Ниже приведены скриншоты нового АРМ "Организация-М" (нажмите на картинки для увеличения):

Главная страница

Информация о сообщении

Информация о лице, предоставляющем сведения

Сведения об операции

16.10.2015

В личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга размещены новые формы ФЭС, которые теперь используются ювелирами, агентствами недвижимости, операторами по приему платежей, лизинговыми и факторинговыми организациями вместо форм 4-СПД для предоставления информации в Росфинмониторинг.

Общий вид вкладки

Общий вид вкладки "110" Личного кабинета на портале Росфинмониторинга

(нажмите на картинку, чтобы увеличить)

В новой вкладке «110» появились следующие формы отчетов:

- Формализованное электронное сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

- Формализованное электронное сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- Формализованное электронное сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- Формализованное электронное сообщение о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона;

- Формализованное электронное сообщение о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

- Формализованное электронное сообщение о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- Формализованное электронное сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее информации.

Список новых форм ФЭС во вкладке

Список новых форм ФЭС во вкладке "110" Личного кабинета на портале Росфинмониторинга

На 20:00 по московскому времени 16.10.2015 г. возможности отправки сообщений по вышеуказанным формам нет: формы можно пока заполнить в учебных и ознакомительных целях. Нам представляется, что соответствующая вкладка для загрузки заполненных форм появится в ближайшие дни.

Формы «ежеквартального» отчета в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов пока на сайте нет.

Мы обнаружили в новой вкладке "110" личного кабинета ряд ошибок и неточностей, о которых в ближайшее время постараемся сообщить в Росфинмониторинг и разработчикам личного кабинета.

В формы ФЭС внедрена система подсказок для заполнения отчетов (знаки вопроса в синем круге напротив полей формы), которой мы настоятельно рекомендуем пользоваться при заполнении отчетов.

Т.к. новой программы АРМ для отправки отчетности пока нет, ФЭС будут предоставляться в Росфинмониторинг через личные кабинеты. Наш технический специалист готов оказать Вам техническую поддержку по настройке Ваших браузеров и привязке к ним электронной цифровой подписи. Он работает в тесном контакте с технической поддержкой сайта Росфинмониторинга, с которой у нас сложились давние партнерские отношения, поэтому сможет решить даже самые сложные задачи.

Мы внимательно следим за развитием событий. Только у нас Вы получите всю последнюю и актуальную информацию по вопросам сдачи отчетности в Росфинмониторинг по новым формам.

ИСТОЧНИК: http://smyslovy.ru/dnevnik_fes.html


www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian