РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14261
Подписчиков:13055
Организаций:7689
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.02.2018
Доллар (USD): 56,7608 руб.Евро (EUR): 69,6341 руб. Золото: 2415,26 руб. Серебро: 29,99 руб. Платина: 1801,18 руб. Палладий: 1868,7 руб.
Альфа-Металл
Драгметинвест
Новамет
Coglar
Ювелир Дизайн
Нефрит
Ювелир-Опт
ЮД Карат
ГлавнаяСправкаФинмониторингДеятельность

Двустороннее взаимодействие в области международного сотрудничества

Повышению эффективности международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ способствует активное участие Российской Федерации в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей ПФР 139 юрисдикций и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

Росфинмониторинг взаимодействует с ПФР 90 государств и юрисдикций в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности. При этом учитываются Принципы информационного обмена между ПФР Группы «Эгмонт» и положения типового проекта межведомственного соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 года № 1922-р. Подписываемые Росфинмониторингом межведомственные соглашения имеют статус международных договоров Российской Федерации.

Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с ПФР Австрии, Белоруссии, Бельгии, Кипра, Латвии, Украины, Франции и США.

Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных коллег и обрабатывает около 1000 запросов на предоставление информации. Примерно такое же количество информационных запросов направляется Росфинмониторингом в иностранные ПФР. За 2012 год объем двусторонней корреспонденции вырос на 20%. За первое полугодие 2013 года – еще на 23%.

Нередко итогом информационного обмена становятся совместные финансовые расследования, в проведении которых могут участвовать не только ПФР, но и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий.

Межведомственные соглашения

Межправительственные соглашения

Межгосударственные соглашения


www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian