РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13892
Подписчиков:12743
Организаций:7604
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 29.05.2017
Доллар (USD): 56,7560 руб.Евро (EUR): 63,6689 руб. Золото: 2308,3 руб. Серебро: 31,55 руб. Платина: 1738,98 руб. Палладий: 1412,35 руб.
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Золотая Сова
Coglar
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
Legor
Ювелир Дизайн
Италмакс
Драгоценные металлы
Рекламное место сдается
Нефрит
ГлавнаяСправкаФинмониторингДеятельность

Двустороннее взаимодействие в области международного сотрудничества

Повышению эффективности международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ способствует активное участие Российской Федерации в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей ПФР 139 юрисдикций и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

Росфинмониторинг взаимодействует с ПФР 90 государств и юрисдикций в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности. При этом учитываются Принципы информационного обмена между ПФР Группы «Эгмонт» и положения типового проекта межведомственного соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 года № 1922-р. Подписываемые Росфинмониторингом межведомственные соглашения имеют статус международных договоров Российской Федерации.

Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с ПФР Австрии, Белоруссии, Бельгии, Кипра, Латвии, Украины, Франции и США.

Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных коллег и обрабатывает около 1000 запросов на предоставление информации. Примерно такое же количество информационных запросов направляется Росфинмониторингом в иностранные ПФР. За 2012 год объем двусторонней корреспонденции вырос на 20%. За первое полугодие 2013 года – еще на 23%.

Нередко итогом информационного обмена становятся совместные финансовые расследования, в проведении которых могут участвовать не только ПФР, но и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий.

Межведомственные соглашения

Межправительственные соглашения

Межгосударственные соглашения


www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian