РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13857
Подписчиков:12718
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.04.2017
Доллар (USD): 56,0794 руб.Евро (EUR): 60,8461 руб. Золото: 2293,05 руб. Серебро: 32,11 руб. Платина: 1741,69 руб. Палладий: 1442,39 руб.
Упаковка 2.0
Coglar
Рекламное место сдается
Золотая Сова
Ювелир Дизайн
Legor
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Италмакс
GEMSMARKET.RU
Нефрит
Альфа-Металл
ГлавнаяСправкаФинмониторингСведения для организаций

Изменения в законодательстве о противодействии легализации доходов (ПОД/ФТ) 2013-2014 гг

В 2013 году было 4 существенных изменения, связаны они с:

- вступлением в законную силу Федерального закона № 231-ФЗ от 03.12.2012 г. (вступил в законную силу 1 января 2013 г.),

- вступлением в законную силу Федерального закона № 134-ФЗ от 28.06.2013 г. (вступил в законную силу 30 июня 2013 г.),

- принятием Приказа Росфинмониторинга № 231 от 23.08.2013 г. (по необычным сделкам),

- вступлением в законную силу Федерального закона № 403-ФЗ от 28.12.2013 г. (вступил в законную силу 30 декабря 2013 г.).

Кроме того, 5 изменений законодательства по ПОД/ФТ произошло в 2014 году:
- вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 (вступило в силу 29 марта 2014 г.),
- вступил в законную силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ,
- вступил в законную силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ,
- Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 г. № 492,
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 г. № 577.

www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian