РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13937
Подписчиков:12781
Организаций:7629
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.06.2017
Доллар (USD): 60,1482 руб.Евро (EUR): 67,1495 руб. Золото: 2419,97 руб. Серебро: 32,06 руб. Платина: 1796,51 руб. Палладий: 1713,35 руб.
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Драгоценные металлы
Рекламное место сдается
Золотая Сова
Альфа-Металл
Legor
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Ювелир Дизайн
Coglar
GEMSMARKET.RU
Италмакс
Нефрит
ГлавнаяСправкаФинмониторингДеятельность

Многостороннее взаимодействие в области международного сотрудничества

В сфере многостороннего сотрудничества Росфинмониторинг, согласно установленной компетенции и в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, осуществляет взаимодействие и ведет информационный обмен с компетентными органами ряда государств и международных организаций.

Первоочередное внимание при этом уделяется обеспечению участия Российской Федерации в мероприятиях, направленных на разработку и совершенствование международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также деятельности, направленной на дальнейшее внедрение этих стандартов в экономико-правовые системы участвующих в данной работе государств.

Указанные задачи реализуются Росфинмониторингом в рамках Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой Российская Федерация является с 2003 года, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), созданной по инициативе Российской Федерации в 2004 году, а также ряда иных международных структур.

В интересах защиты финансовой системы и укрепления международных позиций страны Росфинмониторинг принимает участие в разработке международных стандартов, реализации инициатив и практических мер в сфере ПОД/ФТ одновременно на «площадках» ФАТФ и ее региональных групп, а также Группы «Эгмонт», других международных организаций и структур.

Росфинмониторинг принимает активное участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации (включая договоры межведомственного характера), направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Ведется глубокая аналитическая работа по изучению соответствующего международного опыта и практики в сфере ПОД/ФТ.

К достижениям Российской Федерации следует отнести ее исключение в 2002 году из так называемого «черного списка» ФАТФ (список стран и территорий не участвующих в борьбе с отмыванием денег) и последующее принятие (июнь 2003 года) в постоянные члены Группы; успешную защиту отчета по оценке российской системы ПОД/ФТ на Пленарном заседании ФАТФ, проходившем в Лондоне в июне 2008 года; ратификацию в декабре 2009 года Договора государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.


www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian