РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13940
Подписчиков:12786
Организаций:7631
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 26.06.2017
Доллар (USD): 59,0014 руб.Евро (EUR): 66,0816 руб. Золото: 2353,82 руб. Серебро: 31,36 руб. Платина: 1747,08 руб. Палладий: 1627,57 руб.
GEMSMARKET.RU
Золотая Сова
Рекламное место сдается
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
Италмакс
Драгоценные металлы
Нефрит
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Coglar
Legor
ГлавнаяСправкаФинмониторингДеятельность

Надзорная деятельность Росфинмониторинга

Одним из основных инструментов оценки эффективности работы российской системы ПОД/ФТ является надзорная деятельность.

Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:

· проведение поверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

· ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

· координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;

· взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.

Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:

· лизинговые компании;

· ломбарды;

· организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (отменено Постановлением Правительства Российской Федерации № 364 от 23.04.2013, вступившим в силу с 08.05.2013);

· организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

· операторы по приему платежей;

· коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Всего на учете в Росфинмониторинге состоит более 24 тысяч организаций вышеуказанных категорий (по состоянию на 01.05.2013).

Росфинмониторинг как непосредственно, так и через свои территориальные органы, действующие в федеральных округах, осуществляет проверки соблюдения организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства о ПОД/ФТ.

Целью проверочных мероприятий Росфинмониторинга является контроль за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

По всем фактам нарушений законодательства о ПОД/ФТ виновные лица привлекаются к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проведение контрольных мероприятий позволяет обеспечить качество и актуальность информации о финансовых операциях. Материалы проверок организаций служат дополнительным источником информации при проведении финансовых расследований и иной аналитической работы Росфинмониторинга, направленной на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.


www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian