РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14504
Подписчиков:13265
Организаций:7500
Изделий:1911
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 15.11.2018
Доллар (USD): 67,9975 руб.Евро (EUR): 76,7556 руб. Золото: 2626,57 руб. Серебро: 30,65 руб. Платина: 1821,08 руб. Палладий: 2415,72 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
Альфа металл
ГлавнаяСправкаФинмониторингСведения для организаций

Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

21 ноября 2011 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Так, в частности, Федеральным законом № 308-ФЗ был изменен порядок утверждения правил внутреннего контроля, в соответствии с которым с даты вступления данного закона в силу согласование правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, с Росфинмониторингом не требуется.

www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian