РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14003
Подписчиков:12835
Организаций:7643
Изделий:1873
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 17.08.2017
Доллар (USD): 59,2490 руб.Евро (EUR): 69,6531 руб. Золото: 2449,51 руб. Серебро: 32,42 руб. Платина: 1855,37 руб. Палладий: 1748,7 руб.
Нева-Голд
Ювелир Дизайн
Альфа-Металл
Золотая Сова
Coglar
Италмакс
Legor
GEMSMARKET.RU
Рекламное место сдается
JewelMarket
Нефрит
ГлавнаяСправкаФинмониторингСведения для организаций

Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

21 ноября 2011 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Так, в частности, Федеральным законом № 308-ФЗ был изменен порядок утверждения правил внутреннего контроля, в соответствии с которым с даты вступления данного закона в силу согласование правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, с Росфинмониторингом не требуется.

www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian