РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14352
Подписчиков:13152
Организаций:7471
Изделий:1897
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.05.2018
Доллар (USD): 62,5327 руб.Евро (EUR): 73,3321 руб. Золото: 2585,16 руб. Серебро: 32,85 руб. Платина: 1769,21 руб. Палладий: 1954,18 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
Нева-Голд - продажа драгоценных металлов
Ювелир Дизайн
Альфа-Металл
Новамет
Нефрит
ПЮДМ
ЮД Карат
Ювелир-Опт
Драгметинвест
ГлавнаяСправкаФинмониторингСведения для организаций

Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

21 ноября 2011 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Так, в частности, Федеральным законом № 308-ФЗ был изменен порядок утверждения правил внутреннего контроля, в соответствии с которым с даты вступления данного закона в силу согласование правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, с Росфинмониторингом не требуется.

www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian