РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13892
Подписчиков:12743
Организаций:7604
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 29.05.2017
Доллар (USD): 56,7560 руб.Евро (EUR): 63,6689 руб. Золото: 2308,3 руб. Серебро: 31,55 руб. Платина: 1738,98 руб. Палладий: 1412,35 руб.
Золотая Сова
Coglar
Альфа-Металл
GEMSMARKET.RU
Драгоценные металлы
Ювелир Дизайн
Италмакс
Рекламное место сдается
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Legor
Нефрит
ГлавнаяСправкаФинмониторингСведения для организаций

Постановка организаций на учет

Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации:

а) лизинговые компании;

б) ломбарды;

в) операторы по приему платежей;

г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 364.

Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга следующие документы:

а) заявление о постановке на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу;

б) карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 № 164«Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Осуществление Росфинмониторингом и его территориальными органами постановки на учет организаций осуществляется в соответствии с порядком, определенным Административным регламентом предоставления Федеральной службе по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 14.02.2012 № 44 (далее - Административный регламент, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 14.02.2012 № 44).

Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

В настоящее время Росфинмониторингом разрабатывается приказ, утверждающий форму заявления о постановке на учет. До вступления в силу вышеуказанного приказа рекомендуем организациям использовать примерную форму заявления о постановке на учет, содержащуюся в Административном регламенте, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 14.02.2012 № 44.


www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian