РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14004
Подписчиков:12836
Организаций:7643
Изделий:1873
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 20.08.2017
Доллар (USD): 59,3612 руб.Евро (EUR): 69,7197 руб. Золото: 2471,99 руб. Серебро: 32,73 руб. Платина: 1876,06 руб. Палладий: 1771,09 руб.
Италмакс
Ювелир Дизайн
GEMSMARKET.RU
Золотая Сова
Рекламное место сдается
Альфа-Металл
Coglar
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Нефрит
JewelMarket
Нева-Голд
ГлавнаяСправкаФинмониторингО службе

Правовые основы деятельности

Правовую основу деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу составляют:

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"
Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти"
Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"


www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian