РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13940
Подписчиков:12786
Организаций:7631
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 27.06.2017
Доллар (USD): 59,0014 руб.Евро (EUR): 66,0816 руб. Золото: 2353,82 руб. Серебро: 31,36 руб. Платина: 1747,08 руб. Палладий: 1627,57 руб.
Золотая Сова
Рекламное место сдается
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Ювелир Дизайн
Драгоценные металлы
Италмакс
Нефрит
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Legor
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
Coglar
ГлавнаяНовостиБренды

Бриллиантовый дым в Орле

Д­ва юве­лир­ных пред­при­я­тия "Се­реб­ря­ное на­стро­е­ни­е" и "Ал­маз" не вы­пол­ни­ли тре­бо­ва­ния за­ко­на о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.
У­чи­ты­вая спе­ци­фи­ку их де­я­тель­но­сти – опе­ра­ции куп­ли-­про­да­жи дра­го­цен­ных ме­тал­лов и кам­ней – ими за­ин­те­ре­со­ва­лись про­ку­ра­ту­ра об­ла­сти и Ор­лов­ская го­су­дар­ствен­ная ин­спек­ция про­бир­но­го над­зо­ра.

В обе­их ком­па­ни­ях от­сут­ству­ет ор­га­ни­зо­ван­ная си­сте­ма внут­рен­не­го кон­тро­ля, что не поз­во­ля­ет от­сле­жи­вать дви­же­ние де­неж­ных сред­ств. Это, от­ме­ча­ет Еле­на Ры­бал­ки­на – на­чаль­ник от­де­ла по над­зо­ру за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов и за­кон­но­стью пра­во­вых ак­тов про­ку­ра­ту­ры об­ла­сти, пре­пят­ству­ет прак­ти­че­ско­му осу­ществ­ле­нию пре­вен­тив­ных и опе­ра­тив­ных мер при ре­а­ли­за­ции за­ко­на.

По­ста­нов­ле­ни­я­ми Меж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу по Цен­траль­но­му фе­де­раль­но­му окру­гу пред­при­я­тия "Ал­маз" и "Се­реб­ря­ное на­стро­е­ни­е" при­вле­че­ны к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти и оштра­фо­ва­ны на 50 ты­сяч руб­лей каж­до­е.
Оставить комментарий к записи: Бриллиантовый дым в Орле
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 12 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian