РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13660
Подписчиков:12712
Организаций:7551
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 04.12.2016
Доллар (USD): 64,1528 руб.Евро (EUR): 68,4703 руб. Золото: 2416,6 руб. Серебро: 33,62 руб. Платина: 1889,3 руб. Палладий: 1538,67 руб.
Coglar
Золотая Сова
Золотой сезон
Альфа-Металл
Legor
Нефрит
Ювелир Дизайн
aurten.ru
Рекламное место сдается
Аурис драгоценные металлы
Фабберс
Италмакс
ГлавнаяНовости

Полиция Испании задержала 35 ювелиров за неуплату 154 млн евро налогов

Испанская полиция пресекла незаконную деятельность группы ювелиров, которых подозревают в продаже швейцарского золота на "черном рынке" и неуплате государству около 154 миллионов евро налогов, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции Испании (НПИ).

По данным полиции, в рамках "операции Феникс" сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Испании, преимущественно, в Кордобе, 35 человек. Как предполагает полиция, они поставляли золото в Испанию, "чтобы избежать уплаты налогов и сокрыть истинных покупателей".

Задержанных, входящих, по данным полиции, в единую организованную сеть, также подозревают в отмывании денег через подставные фирмы.

В рамках операции полиция "заблокировала текущие счета 17 различных финансовых организаций с общим сальдо более миллиона евро, а также наложила арест на 150 единиц недвижимого имущества и десять автомобилей класса "люкс", сообщают СМИ.

Первая фаза "операции Феникс" прошла в ноябре прошлого года, тогда были задержаны 23 человека.

Полицейские арестовали 62 единицы недвижимого имущества, четыре дорогостоящих автомобиля, а также банковские счета и финансовые активы, изъяли 70 килограммов драгоценных металлов и камней, предметы искусства. Общая стоимость арестованного имущества составила около 4 миллионов евро.

[ rian.ru ]

Оставить комментарий к записи: Полиция Испании задержала 35 ювелиров за неуплату 154 млн евро налогов
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian