РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14474
Подписчиков:13243
Организаций:7485
Изделий:1911
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.10.2018
Доллар (USD): 65,3101 руб.Евро (EUR): 74,8584 руб. Золото: 2594,47 руб. Серебро: 30,9 руб. Платина: 1738,61 руб. Палладий: 2385,34 руб.
Альфа металл
ПЮДМ - Первый ювелирный
ГлавнаяНовостиСобытия

Израильская полиция произвела аресты на алмазной бирже

В минувшее воскресенье, в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), сотрудниками израильской полиции были произведены аресты. Как стало известно, было арестовано более 15 человек.
В минувшее воскресенье, в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), сотрудниками израильской полиции были произведены аресты. Как стало известно, было арестовано более 15 человек.
Вследствие проведенной операции, целью которой было предотвращение отмывания денежных средств, выявленных в ходе расследования незаконных сделок с фальшивыми валютными счетами, полицейскими были изъяты некоторые документы и компьютеры сотрудников биржи.
Полиция подозревает, что на алмазной бирже существовала практика систематического отмывания крупных объемов денег. Также они предполагают, что подозреваемые производили нелегальную конвертацию иностранной валюты и предлагали незаконные кредиты. По предварительным оценкам прибыль от незаконных махинаций могла составить десятки миллионов шекелей.
Более 15 человек подозреваются в том, что они использовали офисные помещения в здании алмазной биржи, для прикрытия незаконных банковских сделок, и за многие годы такой деятельности совокупная стоимость этих сделок может оцениваться в миллиарды шекелей.
Официальных заявлений об инциденте от руководства Израильской алмазной биржи, пока не было.
Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Израильская полиция произвела аресты на алмазной бирже
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Март ( 38 )
Май ( 32 )
Июнь ( 39 )
Июль ( 17 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian