РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13860
Подписчиков:12721
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 27.04.2017
Доллар (USD): 56,9707 руб.Евро (EUR): 62,1664 руб. Золото: 2315,75 руб. Серебро: 31,98 руб. Платина: 1734,57 руб. Палладий: 1470,81 руб.
Упаковка 2.0
Рекламное место сдается
Италмакс
Legor
Ювелир Дизайн
GEMSMARKET.RU
Coglar
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Альфа-Металл
Нефрит
Золотая Сова
ГлавнаяНовостиСобытия

Израильская полиция произвела аресты на алмазной бирже

В минувшее воскресенье, в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), сотрудниками израильской полиции были произведены аресты. Как стало известно, было арестовано более 15 человек.
В минувшее воскресенье, в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), сотрудниками израильской полиции были произведены аресты. Как стало известно, было арестовано более 15 человек.
Вследствие проведенной операции, целью которой было предотвращение отмывания денежных средств, выявленных в ходе расследования незаконных сделок с фальшивыми валютными счетами, полицейскими были изъяты некоторые документы и компьютеры сотрудников биржи.
Полиция подозревает, что на алмазной бирже существовала практика систематического отмывания крупных объемов денег. Также они предполагают, что подозреваемые производили нелегальную конвертацию иностранной валюты и предлагали незаконные кредиты. По предварительным оценкам прибыль от незаконных махинаций могла составить десятки миллионов шекелей.
Более 15 человек подозреваются в том, что они использовали офисные помещения в здании алмазной биржи, для прикрытия незаконных банковских сделок, и за многие годы такой деятельности совокупная стоимость этих сделок может оцениваться в миллиарды шекелей.
Официальных заявлений об инциденте от руководства Израильской алмазной биржи, пока не было.
Оставить комментарий к записи: Израильская полиция произвела аресты на алмазной бирже
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian