РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14152
Подписчиков:12961
Организаций:7681
Изделий:1896
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.11.2017
Доллар (USD): 58,4622 руб.Евро (EUR): 69,1783 руб. Золото: 2424,97 руб. Серебро: 31,89 руб. Платина: 1753,67 руб. Палладий: 1883,36 руб.
Италмакс
JewelMarket
Ювелир Дизайн
Нева-Голд
Coglar
Нефрит
Драгоценные металлы
Альфа-Металл
ГлавнаяНовостиСобытия

4 марта Росфинмониторинг провел Консультационное совещание

Совещание прошло при активном участии представителей организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в форме целевого инструктажа.
Основная цель совещания – повышение эффективности надзорной деятельности и качества подготовки и обучения кадров организаций, являющихся субъектами 115-го Закона.
По информации ДРАГМЕТКОНСАЛТ, в ходе совещания были выработаны основные тезисы:
- Россия – один из лидеров и активных участников антиотмывочной системы;
- Учебные и Консультационные центры – опора и надежда Росфинмониторинга по распространению знаний;
- Усиление механизмов контроля, разработка системы индикаторов, которые будут распространяться через личные кабинеты;
- Опробование новой системы сначала на кредитных организациях; следующие на очереди – некредитные финансовые организации;
- Тенденция: от сообщений по сомнительным операциям к сообщениям по сомнительной деятельности;
- Возможность перехода к диалогу с надзорными органами через личные кабинеты;
- Новые функционалы личных кабинетов: вопросники, обратная связь, публикование рисков и типологий, новые форматы сообщений.
Оставить комментарий к записи: 4 марта Росфинмониторинг провел Консультационное совещание
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
( )
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian