РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13941
Подписчиков:12787
Организаций:7631
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.06.2017
Доллар (USD): 58,8843 руб.Евро (EUR): 65,9563 руб. Золото: 2367,22 руб. Серебро: 31,54 руб. Платина: 1747,4 руб. Палладий: 1631,91 руб.
Рекламное место сдается
Альфа-Металл
Золотая Сова
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Legor
Ювелир Дизайн
Нефрит
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Италмакс
Драгоценные металлы
GEMSMARKET.RU
Coglar
ГлавнаяНовостиСобытия

4 марта Росфинмониторинг провел Консультационное совещание

Совещание прошло при активном участии представителей организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в форме целевого инструктажа.
Основная цель совещания – повышение эффективности надзорной деятельности и качества подготовки и обучения кадров организаций, являющихся субъектами 115-го Закона.
По информации ДРАГМЕТКОНСАЛТ, в ходе совещания были выработаны основные тезисы:
- Россия – один из лидеров и активных участников антиотмывочной системы;
- Учебные и Консультационные центры – опора и надежда Росфинмониторинга по распространению знаний;
- Усиление механизмов контроля, разработка системы индикаторов, которые будут распространяться через личные кабинеты;
- Опробование новой системы сначала на кредитных организациях; следующие на очереди – некредитные финансовые организации;
- Тенденция: от сообщений по сомнительным операциям к сообщениям по сомнительной деятельности;
- Возможность перехода к диалогу с надзорными органами через личные кабинеты;
- Новые функционалы личных кабинетов: вопросники, обратная связь, публикование рисков и типологий, новые форматы сообщений.
Оставить комментарий к записи: 4 марта Росфинмониторинг провел Консультационное совещание
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 14 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian