РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14211
Подписчиков:13012
Организаций:7670
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 17.01.2018
Доллар (USD): 56,3878 руб.Евро (EUR): 69,0243 руб. Золото: 2420,14 руб. Серебро: 31,41 руб. Платина: 1796,59 руб. Палладий: 2014,14 руб.
Нефрит
Coglar
Ювелир Дизайн
Новамет
2 млн рублей на закупку ювелирных изделий
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
JewelMarket
ГлавнаяНовостиСобытия

4 марта Росфинмониторинг провел Консультационное совещание

Совещание прошло при активном участии представителей организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в форме целевого инструктажа.
Основная цель совещания – повышение эффективности надзорной деятельности и качества подготовки и обучения кадров организаций, являющихся субъектами 115-го Закона.
По информации ДРАГМЕТКОНСАЛТ, в ходе совещания были выработаны основные тезисы:
- Россия – один из лидеров и активных участников антиотмывочной системы;
- Учебные и Консультационные центры – опора и надежда Росфинмониторинга по распространению знаний;
- Усиление механизмов контроля, разработка системы индикаторов, которые будут распространяться через личные кабинеты;
- Опробование новой системы сначала на кредитных организациях; следующие на очереди – некредитные финансовые организации;
- Тенденция: от сообщений по сомнительным операциям к сообщениям по сомнительной деятельности;
- Возможность перехода к диалогу с надзорными органами через личные кабинеты;
- Новые функционалы личных кабинетов: вопросники, обратная связь, публикование рисков и типологий, новые форматы сообщений.
Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: 4 марта Росфинмониторинг провел Консультационное совещание
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Февраль ( 0 )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»