РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13661
Подписчиков:12711
Организаций:7551
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 05.12.2016
Доллар (USD): 63,9242 руб.Евро (EUR): 67,7660 руб. Золото: 2394,11 руб. Серебро: 33,6 руб. Платина: 1901,07 руб. Палладий: 1498,25 руб.
Италмакс
Золотой сезон
Рекламное место сдается
Coglar
Золотая Сова
aurten.ru
Альфа-Металл
Фабберс
Legor
Нефрит
Ювелир Дизайн
Аурис драгоценные металлы
ГлавнаяНовостиСобытия

4 марта Росфинмониторинг провел Консультационное совещание

Совещание прошло при активном участии представителей организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в форме целевого инструктажа.
Основная цель совещания – повышение эффективности надзорной деятельности и качества подготовки и обучения кадров организаций, являющихся субъектами 115-го Закона.
По информации ДРАГМЕТКОНСАЛТ, в ходе совещания были выработаны основные тезисы:
- Россия – один из лидеров и активных участников антиотмывочной системы;
- Учебные и Консультационные центры – опора и надежда Росфинмониторинга по распространению знаний;
- Усиление механизмов контроля, разработка системы индикаторов, которые будут распространяться через личные кабинеты;
- Опробование новой системы сначала на кредитных организациях; следующие на очереди – некредитные финансовые организации;
- Тенденция: от сообщений по сомнительным операциям к сообщениям по сомнительной деятельности;
- Возможность перехода к диалогу с надзорными органами через личные кабинеты;
- Новые функционалы личных кабинетов: вопросники, обратная связь, публикование рисков и типологий, новые форматы сообщений.
Оставить комментарий к записи: 4 марта Росфинмониторинг провел Консультационное совещание
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian