РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14039
Подписчиков:12863
Организаций:7651
Изделий:1881
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.09.2017
Доллар (USD): 58,0993 руб.Евро (EUR): 69,6785 руб. Золото: 2444,1 руб. Серебро: 32,04 руб. Платина: 1785,75 руб. Палладий: 1737,18 руб.
Нефрит
Нева-Голд
Драгоценные металлы
Ювелир Дизайн
Альфа-Металл
Италмакс
Coglar
GEMSMARKET.RU
ГлавнаяНовостиСобытия

Алмазная компания подозревается в мошенничестве

Бельгийская алмазная компания подозревается в крупном налоговом мошенничестве

Глава и ряд сотрудников антверпенской алмазной компании Omega Diamonds подозреваются в сокрытии от налоговых органов доходов на сумму от двух до трех миллиардов евро, а также в отмывании денег, сообщили местные СМИ.

Согласно информации прессы, 1 февраля 2012 года дело о самом масштабном сокрытии доходов в Бельгии будет рассматриваться в суде Антверпена, перед которым предстанут глава и ряд работников компании, фамилии которых не называются.
Omega Diamonds является в Антверпене одним из основных импортеров сырых алмазов из Анголы, и на протяжении длительного времени компания обладала монополией на их закупки.

Следствие подозревает, что значительная часть полученных компанией доходов не была задекларирована в Бельгии и с использованием различных финансовых схем скрывалась от бельгийских налоговых органов за рубежом. Предполагается, что отмывание денег осуществлялось главным образом в Дубае, а также Швейцарии и Израиле.

Получить от подозреваемых признательные показания следствию не удалось, отмечают СМИ.

Omega Diamonds попадает в поле зрения налоговых органов не в первый раз. Еще в 2008 году у компании были изъяты незадекларированные алмазы стоимостью порядка 100  млн евро, однако обвинительная палата суда позже постановила вернуть владельцу часть изъятых камней на сумму около 60 млн евро.

Оставить комментарий к записи: Алмазная компания подозревается в мошенничестве
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian