РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14562
Подписчиков:13304
Организаций:7504
Изделий:1931
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 17.02.2019
Доллар (USD): 66,7044 руб.Евро (EUR): 75,2492 руб. Золото: 2826,58 руб. Серебро: 33,41 руб. Платина: 1689,94 руб. Палладий: 3036,75 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
Альфа металл
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Высокоточные весы
СильверЮГ
Coglar
Рекламное место сдается
Mirco Marini
Промдрагмет
Италмакс
Сильвер-ЮГ
JewelMarket
КРИСТАЛЛ
Новамет
CDEK
ГлавнаяНовостиСобытия

Алмазная компания подозревается в мошенничестве

Бельгийская алмазная компания подозревается в крупном налоговом мошенничестве

Глава и ряд сотрудников антверпенской алмазной компании Omega Diamonds подозреваются в сокрытии от налоговых органов доходов на сумму от двух до трех миллиардов евро, а также в отмывании денег, сообщили местные СМИ.

Согласно информации прессы, 1 февраля 2012 года дело о самом масштабном сокрытии доходов в Бельгии будет рассматриваться в суде Антверпена, перед которым предстанут глава и ряд работников компании, фамилии которых не называются.
Omega Diamonds является в Антверпене одним из основных импортеров сырых алмазов из Анголы, и на протяжении длительного времени компания обладала монополией на их закупки.

Следствие подозревает, что значительная часть полученных компанией доходов не была задекларирована в Бельгии и с использованием различных финансовых схем скрывалась от бельгийских налоговых органов за рубежом. Предполагается, что отмывание денег осуществлялось главным образом в Дубае, а также Швейцарии и Израиле.

Получить от подозреваемых признательные показания следствию не удалось, отмечают СМИ.

Omega Diamonds попадает в поле зрения налоговых органов не в первый раз. Еще в 2008 году у компании были изъяты незадекларированные алмазы стоимостью порядка 100  млн евро, однако обвинительная палата суда позже постановила вернуть владельцу часть изъятых камней на сумму около 60 млн евро.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Алмазная компания подозревается в мошенничестве
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2019 »
( )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian