РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13861
Подписчиков:12722
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.04.2017
Доллар (USD): 56,9838 руб.Евро (EUR): 62,0440 руб. Золото: 2318,58 руб. Серебро: 31,9 руб. Платина: 1733,14 руб. Палладий: 1494,97 руб.
Упаковка 2.0
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Нефрит
Золотая Сова
Coglar
Италмакс
Альфа-Металл
Мстерский ювелир
Ювелир Дизайн
GEMSMARKET.RU
Legor
ГлавнаяНовостиСобытия

Антверпенский алмазный центр заявляет о непричастности к скандалу с сокрытием денег

AWDC заявляет о непричастности к скандалу с сокрытием денег в HSBC
Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) выразил удивление в связи с нарушением тайны следствия, которое имело место, когда в распоряжении прессы оказались имена более 170 бельгийских граждан, близких к алмазной промышленности Антверпена, которых подозревают в сокрытии от налоговых органов порядка 1 млрд. долларов в филиале британского банка HSBC в Женеве.

AWDC, со своей стороны, заявил о непричастности к данному делу и оказании следствию необходимого содействия.

«AWDC отказывается вступать в дискуссии, касающиеся обнародованных в настоящее время утверждений, которые основаны на явном нарушении основных прав упоминаемых лиц и компаний», - говорится в пресс-релизе AWDC.

В случае, если виновность подозреваемых будет установлена в судебном порядке, AWDC примет надлежащие меры, отмечается в документе.

Что касается наличия у отдельных лиц и компаний, работающих в алмазной промышленности, счетов в зарубежном банке, то, как отмечают в AWDC, это является вполне законным следствием международного характера деятельности алмазного сектора и как таковое не содержит признаков мошенничества.

В AWDC напоминают, что центр совместно с Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) активно противодействовал отмыванию денег в алмазной промышленности. Кроме того, AWDC уже более 15 лет сотрудничает с бельгийской налоговой администрацией в области создания эффективного  механизма проведения налоговой проверки начинающих алмазных предпринимателей.

О сокрытии денег налоговой службе Бельгии стало известно в июле 2010 года, когда она получила банковские данные о 800 бельгийских вкладчиках HSBC, которые похитил и затем раскрыл французским следственным органам бывший программист банка, бежавший на родину - во Францию. В Швейцарии в отношении него начали расследование по подозрению в нарушении банковской тайны и передаче информации третьим лицам.

Согласно сообщению газеты De Tijd, бельгийские налоговые органы, в частности, проводят расследование в отношении крупных игроков алмазной промышленности Антверпена, трех руководителей Антверпенской алмазной биржи, а также президента крупнейшей в мире биржи по торговле сырыми алмазами - Antwerpsche Diamantkring.

В списке лиц, в отношении которых ведется расследование, фигурируют также сотрудники AWDC и его предшественника - Высшего алмазного совета - организаций, представляющих интересы алмазной промышленности города.

Через Антверпен проходит примерно 80% всех добываемых в мире необработанных алмазов и порядка 50% произведенных бриллиантов.

Профессиональный форум о строительстве расскажет вам о всех прелестях строительства и поможет избежать ошибок. Общаясь на форуме, вы получаете ценный опыт.
Оставить комментарий к записи: Антверпенский алмазный центр заявляет о непричастности к скандалу с сокрытием денег
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian