РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13968
Подписчиков:12808
Организаций:7636
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 27.07.2017
Доллар (USD): 59,4102 руб.Евро (EUR): 69,6406 руб. Золото: 2410,62 руб. Серебро: 32,07 руб. Платина: 1774,47 руб. Палладий: 1677,05 руб.
Альфа-Металл
Рекламное место сдается
Legor
Золотая Сова
Coglar
Италмакс
Ювелир Дизайн
Нева-Голд
Драгоценные металлы
GEMSMARKET.RU
JewelMarket
Нефрит
ГлавнаяНовостиСобытия

Аресты в Израильской алмазной бирже

Израильская полиция произвела аресты в Израильской алмазной бирже

В минувшее воскресенье сотрудники израильской полиции произвели ряд арестов в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), по некоторым сообщениям, было задержано 16 человек, среди которых один известный меняла.

В ходе операции, которая проводилась с целью предотвращения отмывания денежных средств по итогам расследования фальшивых счетов и сделок с валютой, полицейские изъяли несколько компьютеров и документы.

В тот день на бирже было относительно немного посетителей, поскольку многие участники торгов решили взять выходной. По сообщениям, в минувший понедельник арестованным должно было быть предъявлено обвинение.

В статье, опубликованной в издании The Marker, говорится, что подозреваемые систематически занимались отмыванием денег в крупных объемах, не сообщая о сделках соответствующим финансовым контрольным органам в Израиле и за рубежом.

Предполагается, что задержанные нелегально конвертировали средства в иностранной валюте и предоставляли незаконные ссуды. Прибыль от этой деятельности оценивается в десятки миллионов шекелей. 16 человек подозреваются в использовании своих офисных помещений на бирже для совершения незаконных банковских сделок, совокупная стоимость которых за все годы нелегальной деятельности может составлять миллиарды шекелей.

Руководство Израильской алмазной биржи пока не выпустило официальное сообщение об этом инциденте.

Оставить комментарий к записи: Аресты в Израильской алмазной бирже
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian