РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13661
Подписчиков:12711
Организаций:7551
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 05.12.2016
Доллар (USD): 63,9242 руб.Евро (EUR): 67,7660 руб. Золото: 2394,11 руб. Серебро: 33,6 руб. Платина: 1901,07 руб. Палладий: 1498,25 руб.
Золотой сезон
Фабберс
Coglar
Ювелир Дизайн
Аурис драгоценные металлы
Альфа-Металл
Золотая Сова
aurten.ru
Legor
Италмакс
Нефрит
Рекламное место сдается
ГлавнаяНовостиСобытия

Аресты в Израильской алмазной бирже

Израильская полиция произвела аресты в Израильской алмазной бирже

В минувшее воскресенье сотрудники израильской полиции произвели ряд арестов в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), по некоторым сообщениям, было задержано 16 человек, среди которых один известный меняла.

В ходе операции, которая проводилась с целью предотвращения отмывания денежных средств по итогам расследования фальшивых счетов и сделок с валютой, полицейские изъяли несколько компьютеров и документы.

В тот день на бирже было относительно немного посетителей, поскольку многие участники торгов решили взять выходной. По сообщениям, в минувший понедельник арестованным должно было быть предъявлено обвинение.

В статье, опубликованной в издании The Marker, говорится, что подозреваемые систематически занимались отмыванием денег в крупных объемах, не сообщая о сделках соответствующим финансовым контрольным органам в Израиле и за рубежом.

Предполагается, что задержанные нелегально конвертировали средства в иностранной валюте и предоставляли незаконные ссуды. Прибыль от этой деятельности оценивается в десятки миллионов шекелей. 16 человек подозреваются в использовании своих офисных помещений на бирже для совершения незаконных банковских сделок, совокупная стоимость которых за все годы нелегальной деятельности может составлять миллиарды шекелей.

Руководство Израильской алмазной биржи пока не выпустило официальное сообщение об этом инциденте.

Оставить комментарий к записи: Аресты в Израильской алмазной бирже
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian