РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14214
Подписчиков:13014
Организаций:7669
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.01.2018
Доллар (USD): 56,7597 руб.Евро (EUR): 69,2582 руб. Золото: 2426,61 руб. Серебро: 31,41 руб. Платина: 1823,04 руб. Палладий: 2018,3 руб.
JewelMarket
Альфа-Металл
Нефрит
2 млн рублей на закупку ювелирных изделий
Coglar
Ювелир Дизайн
Новамет
GEMSMARKET.RU
ГлавнаяНовостиСобытия

Аресты в Израильской алмазной бирже

Израильская полиция произвела аресты в Израильской алмазной бирже

В минувшее воскресенье сотрудники израильской полиции произвели ряд арестов в здании Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), по некоторым сообщениям, было задержано 16 человек, среди которых один известный меняла.

В ходе операции, которая проводилась с целью предотвращения отмывания денежных средств по итогам расследования фальшивых счетов и сделок с валютой, полицейские изъяли несколько компьютеров и документы.

В тот день на бирже было относительно немного посетителей, поскольку многие участники торгов решили взять выходной. По сообщениям, в минувший понедельник арестованным должно было быть предъявлено обвинение.

В статье, опубликованной в издании The Marker, говорится, что подозреваемые систематически занимались отмыванием денег в крупных объемах, не сообщая о сделках соответствующим финансовым контрольным органам в Израиле и за рубежом.

Предполагается, что задержанные нелегально конвертировали средства в иностранной валюте и предоставляли незаконные ссуды. Прибыль от этой деятельности оценивается в десятки миллионов шекелей. 16 человек подозреваются в использовании своих офисных помещений на бирже для совершения незаконных банковских сделок, совокупная стоимость которых за все годы нелегальной деятельности может составлять миллиарды шекелей.

Руководство Израильской алмазной биржи пока не выпустило официальное сообщение об этом инциденте.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Аресты в Израильской алмазной бирже
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Февраль ( 0 )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»