РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13660
Подписчиков:12710
Организаций:7551
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 05.12.2016
Доллар (USD): 64,1528 руб.Евро (EUR): 68,4703 руб. Золото: 2416,6 руб. Серебро: 33,62 руб. Платина: 1889,3 руб. Палладий: 1538,67 руб.
Альфа-Металл
Золотой сезон
Золотая Сова
Ювелир Дизайн
Legor
Coglar
Рекламное место сдается
aurten.ru
Фабберс
Аурис драгоценные металлы
Нефрит
Италмакс
ГлавнаяНовостиДрагоценные камни

Дело о налоговых махинациях с алмазами

Дело компании Omega Diamonds - самое крупное дело о налоговых махинациях с алмазами
Дело компании Omega Diamonds - самое крупное дело о налоговых махинациях с алмазами, которое когда-либо расследовалось прокуратурой Антверпена, пишет Алекс Кестенс (Alex Kestens), автор данной статьи, опубликованной в газете Gazet van Antwerpen. По его словам, речь в нем идёт о хищении суммы более чем в два миллиарда евро. Афера была раскрыта благодаря Давиду Рену (David Renous), бывшему сотруднику Omega Diamonds, который прислал эту статью в агентство Rough&Polished.

В деле Omega Diamonds, отмечает Gazet van Antwerpen, речь идёт также и о взлете и падении двух крупных Антверпенских диамантеров: Эхуда Ланиадо (Ehud Laniado) и Сильвана Голдберга (Sylvain Goldberg). В начале этого столетия, пишет газета, их предприятие выросло до игрока всемирного масштаба. Стремительному росту предприятия наступил конец в 2006 году, когда было начато расследование налоговых махинаций, отмывания денег и крупномасштабного обмана бельгийских таможенных служб.

Ход расследования значительно ускорился благодаря помощи Давида Рену. Этот человек работал на Omega Diamonds, но поссорился с Эхудом Ланиадо - бесспорно, самым влиятельным человеком в этом предприятии. Это было противостояние Давида и Голиафа, похожее на международный триллер, включая вмешательство тайных агентов из ФБР и ЦРУ.

Давид Рену после многих лет скитаний снова вернулся в Бельгию. Его свидетельские показания представляют собой интерес, поскольку они относятся ко времени сразу после завершения кровопролитной гражданской войны в Анголе, когда денежные потоки, исчисляемые миллиардами, потекли в Omega Diamonds. Находясь по соседству с районом города, где сконцентрированы магазины торговцев бриллиантами, он рассказывает о своей роли в расследовании и о том, чем занимались главные игроки. Заметно, что он радуется своему возвращению в Бельгию. Особенно ему нравится Антверпен. «Может быть, я ещё буду здесь жить», - говорит он, прежде чем рассказать свою историю.

Российский торговец оружием

«История начинается с одного россиянина, которого зовут Аркадий Гайдамак, - так начал свой рассказ Рену. - В ходе гражданской войны он поставлял оружие сегодняшнему президенту Анголы Душ Сантушу. В 1998 году он перекупил у этого президента весь ангольский государственный долг в обмен на монополию в торговле алмазами. Он учредил фирму по продаже алмазов Ascorp вместе с тремя акционерами: Изабель Душ Сантуш (Isabel Dos Santos), дочерью президента, своим земляком Львом Леваевым (Lev Leviev) и – в качестве третьего участника – антверпенскими алмазными дилерами Ланиадо и Голдбергом. Гайдамак не хотел официально быть одним из участников, но за рамками официальных документов со Львом Леваевым было достигнуто соглашение, что прибыль должна направляться ему. Однако Гайдамак не получил много из той прибыли: известно, что Аркадий Гайдамак уже начал в Израиле судебный процесс против Льва Леваева».

Давид Рену ссылается на статью в газете Guardian, вышедшую в апреле прошлого года. «Аркадий Гайдамак, скандально известный российско-израильский олигарх, ранее осуждённый за торговлю оружием, подал в суд на своего делового партнёра и миллиардера Льва Леваева за несоблюдение деловых соглашений относительно африканских алмазных шахт. Его бывший друг не выплатил комиссию за алмазы из Анголы и Заира начиная с 2004 года», - писала эта английская газета.

Рену при этом особо поясняет, что деловые партнёры из антверпенского дуэта не были главными игроками в этой схеме. Их роль в предприятии была довольно скромной. «Начиная с 2002 года я работал на них в Конго в качестве скупщика алмазов, и у меня это очень хорошо получалось. Я жил по четыре месяца в невзрачной деревушке, в хибаре, где не было водопровода и электричества. Зато у меня был самый лучший повар, которого можно было найти во всей провинции. Мне удавалось очень дёшево закупать алмазы и одновременно с этим создавать дружеские отношения с продавцами алмазов», - рассказывает он.

ФБР как спасительный ангел

Рену, когда он жил в лесной деревеньке в Конго, прекрасно удавалось быть в курсе всех дел Omega Diamonds. «Для меня там не осталось секретов, - объясняет он. - У меня просто такой характер, люблю что-то расследовать. Я умею разговаривать с людьми. У меня в том месте до сих пор живёт много друзей».

У него действительно было много друзей, но Эхуд Ланиадо в их число явно не входил. «Он был подозрительным, поскольку я слишком много знал. В конце мая 2006 года мне нужно было приехать в контору в Антверпене. И там мне сказали: «Ты уволен». Тогда я его предупредил: «Ты будешь вспоминать этот день всю свою жизнь».

Американский флаг

После увольнения Рену сел в машину и поехал в Брюссель на свою квартиру. «В какой-то момент я выехал из тоннеля и увидел флаг, развевающийся на американском посольстве. Я не стал медлить и пошёл туда, чтобы рассказать, что у меня есть интересная информация, полезная в их борьбе с международными преступными организациями».

Рену во время своего пребывания в Конго наблюдал также и за работой других торговцев алмазами. Среди прочего – тех торговцев, которые финансировали террористические группы. «В тот же день у меня состоялся разговор с сотрудниками ФБР в роскошном кабинете в подвале посольства. Позже к разговору присоединились ещё два человека – как выяснилось, это были агенты ЦРУ», - вспоминает он.

Американцы организовали для него встречу с властями Израиля. Его дружески пригласили приехать в Израиль, однако об этой поездке у него остались неприятные воспоминания. Израильское министерство, которое контролирует торговлю алмазами, явно не заинтересовалось его рассказами об Omega Diamonds.

После этого Рену вопреки пожеланиям израильских властей переехал в Таиланд, в страну, где жил его брат. Затем в Лаос, а потом снова в Израиль. Во время этих поездок он заметил, что ФБР следит за ним и охраняет его. Как минимум два раза ФБР предотвратило покушение на убийство Рену. Во время своего пребывания в Таиланде он, по совету ФБР, переслал важную информацию о преступных схемах Omega Diamonds следователям из федеральной полиции в Антверпене.

После всех этих скитаний Давид Рену снова вернулся в Бельгию, случайно или нет – как раз в тот момент, когда для главных игроков Omega Diamonds настал момент истины. «Я своё слово сдержал, с Omega Diamonds покончено. Но я сделал это не с целью отомстить. Я сделал это потому, что мне отвратительно то, чем занимались собственники Omega Diamonds», - твердо говорит Давид Рену.

Оставить комментарий к записи: Дело о налоговых махинациях с алмазами
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian