РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13799
Подписчиков:12740
Организаций:7593
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.02.2017
Доллар (USD): 57,9371 руб.Евро (EUR): 61,2569 руб. Золото: 2340,04 руб. Серебро: 34,03 руб. Платина: 1911,15 руб. Палладий: 1439,88 руб.
Ювелир Дизайн
Фабрика Гальваники
aurten.ru
Аурис драгоценные металлы
Золотая Сова
Италмакс
Legor
Coglar
Рекламное место сдается
ГлавнаяНовостиСобытия

Итог "бриллиантового дела"

Лефортовский суд Москвы вынес приговор гражданину США Геннадию Клоцману, "авторитету" Хетаку Ботоеву и геммологу Самвелу Давидьянцу. Они признаны виновными в одном из самых громких преступлений последних лет на рынке драгоценных камней
Летом 2010 года вооруженные люди под видом проводящих спецоперацию сотрудников ФСБ РФ ворвались в хранилище одной из компаний в Москве и завладели партией бриллиантов, а также крупной суммой наличных.

Как сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Юлия Скотникова, Клоцман, Давидьянц и Ботоев признаны виновными по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), им назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строго режима. В то же время Ботоев был оправдан по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены частично — осужденные должны выплатить сумму в размере 59 млн рублей.

Громкое преступление было совершено 18 августа 2010 года в офисе индийской фирмы "Шрея", расположенной на шоссе Энтузиастов. В этот день туда прибыл специалист по драгоценным камням Самвел Давидьянц и еще один геммолог по имени Генри. Согласно заранее достигнутым договоренностям, они должны были приобрести крупную партию бриллиантов. Клиенты продемонстрировали продавцам 600 тыс. евро в банковской упаковке, после чего смогли пройти в специальное хранилище. Там покупателям дали возможность выбрать бриллианты на указанную сумму. Во время изучения товара Давидьянц сказал, что ему нужно позвонить бизнесмену, в интересах которого он работает. Участники встречи слышали, как он сообщил собеседнику по мобильному телефону о хорошем качестве бриллиантов и о том, что сделка состоится. После этого эксперт вернулся к осмотру камней. А вскоре в офис фирмы ворвались четыре человека в камуфляже, масках и с автоматами. Они приказали всем лечь на пол и заявили, что являются сотрудниками ФСБ, проводящими спецоперацию по пресечению незаконного оборота драгкамней. "Чекисты" изъяли все находившиеся в хранилище бриллианты (на $2 млн), ювелирные изделия (на 16 млн рублей), 600 тыс. евро, а Давидьянца и его спутника вывели и увезли на микроавтобусе.

Позже Самвел и Генри заявили следователям, что неизвестные вывезли их в подмосковный лес, избили, отобрали мобильные и обувь, после чего скрылись. Вечером 18 августа изрядно помятые Давидьянц со своим знакомым босиком пришли на один из постов ДПС, где заявили об имевшем место нападении. К этому времени в правоохранительные органы обратились и индийские бизнесмены.

В результате УВД ЮВАО Москвы возбудило уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой), Давидьянц и иностранцы были признаны потерпевшими. Однако потом следователей насторожило поведение геммолога. Давидьянц перестал реагировать на повестки и прислал письмо, где сообщил, что за нападением стоит какой-то очень опасный человек, он беспокоится за свою жизнь, семью уже отправил за границу, а сам вынужден прятаться. С большим трудом сотрудники УВД смогли убедить геммолога явиться на допрос. Он был задержан, а потом арестован судом. Следователи пришли к выводу, что нападение было организовано самим Давидьянцом и его сообщниками, а звонок по телефону во время осмотра алмазов был условным знаком для налетчиков. При этом Генри не подозревал о готовящемся нападении.

Расследованием заинтересовались и сотрудники ФСБ РФ, с помощью которых удалось выяснить все обстоятельства криминальной истории.

По данным спецслужб, гражданин США Геннадий Клоцман еще в 2000 году был по делам в Израиле, где познакомился с проживающим в России специалистом по драгоценным камням Самвелом Давидьянцом. Оперативники подозревают, что их свел крупный израильский коммерсант Владимир Давидсон, находящийся в международном розыске за контрабанду алмазов из России. Давидьянц и Клоцман все это время поддерживали отношения, а потом последний начал часто бывать в Москве. Он стал сотрудником столичного филиала крупной финансово-инвестиционной компании. В частности, Клоцман отвечал за направление по инвестициям в драгоценные камни и металлы.

Согласно данным спецслужб, летом 2010 года Клоцман обратился за помощью к Давидьянцу. Он сообщил, что одному клиенту ежемесячно нужны бриллианты на сумму в $1 млн. Потом камни якобы будут использоваться как залоговый инструмент при получении в банках крупных кредитов.

Давидьянц начал искать возможных продавцов среди своих знакомых, но большинство не брались столь часто поставлять крупные партии бриллиантов. Однако потом в решении вопроса вызвался помочь владелец ряда известных столичных ресторанов, ювелирных салонов и торговых центров. Он свел Давидьянца с хозяином компании "Шрея", гражданином Индии Кумаром. На переговорах, проходивших в гостинице "Украина", гостинице стороны поначалу никак не могли договориться о том, как отбирать камни, на каком этапе сделки состоится передача денег и т.д. Тогда к обсуждению этих моментов подключился и Геннадий Клоцман, правда, представлявшийся Романом.

В результате была достигнута договоренность о том, что купля-продажа камней состоится 18 августа в офисе "Шреи" на шоссе Энтузиастов. По версии следствия, Давидьянц и Клоцман решили не расплачиваться с продавцами, а вообще отобрать у них весь товар. Для этого они заранее обратились к криминальному "авторитету" Хетаку Ботоеву. Тот и организовал всю силовую часть операции.

На допросах арестованные свою вину отрицали.

Как подозревают в спецслужбах, одним из организаторов преступления мог также быть знакомый Давидьянца и Клоцмана, 72-летний гражданин Израиля Владимир Давидсон. Он еще в 1980-е годы вместе с бизнесменом Шабтаем Калмановичем владел несколькими приисками по добыче алмазов в Африке, в частности, в Сьерра-Леоне. В конце 1990-х годов Давидсон стал частым гостем в России, где попал в поле зрения ФСБ РФ в связи с расследованием контрабанды алмазов. По данным спецслужб, драгоценные камни незаконно вывозились из России в инкассаторских машинах, которые якобы покупали фирмы из стран СНГ. В конце 2000 года сотрудники ФСБ РФ выяснили, что Давидсон готовит очередную контрабандную поставку. Оперативники проинформировали об этом коллег из Украины, где и была задержана инкассаторская машина с алмазами на $15 млн. Впрочем, это расследование, так и не дошло до суда.

Новое уголовное дело в отношении Давидсона было начато уже в 2003 году. ФСБ РФ выяснила, что израильский ювелир после того, как был выявлен канал контрабанды алмазов с помощью инкассаторских машин, придумал новый способ транспортировки камней: гражданка Молдавии Инга Барановская находила у себя на родине курьеров, которые в небольших свертках перевозили алмазы из России в Кишинев, откуда они уже и поступали в Израиль. Тогда же в поле зрения контрразведчиков попал и Самвел Давидьянц, проживавший в Узбекистане. Его тоже заподозрили в участии в этом незаконном бизнесе, но доказательств собрать не удалось. Всего, по данным ФСБ, при помощи курьеров с 2001 по 2003 год из России незаконно вывезли 34 тыс. карат алмазов стоимостью 25 млн рублей.

Давидсон в 2006 году был объявлен в международный розыск по обвинению по статьям УК РФ 174-1 ("отмывание денег"), 188 (контрабанда), 191 (незаконный оборот драгкамней) и 210 (организация преступного сообщества). Инга Барановская долго скрывалась от следствия, в 2009 году ее арестовали в Болгарии и экстрадировали в Россию. 23 марта 2011 года Барановская приговорена к 2 годам 1 месяцу лишения свободы.

Оставить комментарий к записи: Итог "бриллиантового дела"
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian