РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13667
Подписчиков:12704
Организаций:7557
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 10.12.2016
Доллар (USD): 63,3028 руб.Евро (EUR): 67,2086 руб. Золото: 2378,98 руб. Серебро: 34,86 руб. Платина: 1907,01 руб. Палладий: 1512,18 руб.
Фабберс
Золотой сезон
aurten.ru
Италмакс
Coglar
Нефрит
Альфа-Металл
Рекламное место сдается
Аурис драгоценные металлы
Золотая Сова
Ювелир Дизайн
Legor
ГлавнаяНовостиСобытия

Подробности "алмазного" дела в Антверпене

Заместителя прокурора Антверпена подозревают в даче ложной информации
В Антверпене произведен обыск у заместителя прокурора города Петера ван Кальстера (Peter Van Calster), ведущего дело о крупномасштабном мошенничестве в алмазном секторе.

Следственные действия были произведены в то время, когда работник прокуратуры, подозреваемый в предоставлении ложной информации, находился на зимних каникулах, сообщили бельгийские СМИ. Обыски также были произведены на рабочих местах коллег ван Кальстера.

По сообщению в СМИ, у генерального прокурора Бельгии возникли сомнения относительно того, насколько объективно ван Кальстер проводит расследование.
Заместитель прокурора, со своей стороны, уже заявил, что к нему не может быть предъявлено никаких претензий.

Официальных комментариев на этот счет до сих пор сделано не было.

Как ранее сообщалось, бельгийские налоговые органы проводят расследование в отношении крупных игроков алмазной промышленности Антверпена, трех руководителей Антверпенской алмазной биржи, а также президента крупнейшей в мире биржи по торговле сырыми алмазами - Antwerpsche Diamantkring.

В списке лиц, в отношении которых ведется расследование, фигурируют также сотрудники Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) и его предшественника - Высшего алмазного совета - организаций, представляющих интересы алмазной промышленности города.

В распоряжении прессы оказались имена более 170 бельгийских граждан, имеющих отношение к алмазной промышленности Антверпена, которых подозревают в сокрытии от налоговых органов порядка $1 млрд в филиале британского банка HSBC в Женеве.

О сокрытии денег налоговой службе Бельгии стало известно в июле 2010 года, когда она получила банковские данные о 800 бельгийских вкладчиках HSBC, которые похитил и затем раскрыл французским следственным органам бывший программист банка, бежавший на родину - во Францию. В Швейцарии в отношении него начали расследование по подозрению в нарушении банковской тайны и передаче информации третьим лицам.

AWDC заявил о своей непричастности к данному делу и оказании следствию необходимого содействия.

Что касается наличия у отдельных лиц и компаний, работающих в алмазной промышленности, счетов в зарубежном банке, то, как отмечают в AWDC, это является вполне законным следствием международного характера деятельности алмазного сектора и как таковое не содержит признаков мошенничества.

В AWDC напомнили, что центр совместно с Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) активно противодействовал отмыванию денег в алмазной промышленности. Кроме того, AWDC уже более 15 лет сотрудничает с бельгийской налоговой администрацией в отношении разработки эффективного механизма налоговой проверки начинающих алмазных предпринимателей.

Через Антверпен проходит примерно 80% всех добываемых в мире необработанных алмазов и порядка 50% произведенных бриллиантов.
Оставить комментарий к записи: Подробности "алмазного" дела в Антверпене
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian