РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13857
Подписчиков:12718
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.04.2017
Доллар (USD): 56,0794 руб.Евро (EUR): 60,8461 руб. Золото: 2293,05 руб. Серебро: 32,11 руб. Платина: 1741,69 руб. Палладий: 1442,39 руб.
Упаковка 2.0
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Альфа-Металл
GEMSMARKET.RU
Италмакс
Золотая Сова
Нефрит
Рекламное место сдается
Legor
Coglar
Ювелир Дизайн
ГлавнаяНовостиСобытия

Подробности "алмазного" дела в Антверпене

Заместителя прокурора Антверпена подозревают в даче ложной информации
В Антверпене произведен обыск у заместителя прокурора города Петера ван Кальстера (Peter Van Calster), ведущего дело о крупномасштабном мошенничестве в алмазном секторе.

Следственные действия были произведены в то время, когда работник прокуратуры, подозреваемый в предоставлении ложной информации, находился на зимних каникулах, сообщили бельгийские СМИ. Обыски также были произведены на рабочих местах коллег ван Кальстера.

По сообщению в СМИ, у генерального прокурора Бельгии возникли сомнения относительно того, насколько объективно ван Кальстер проводит расследование.
Заместитель прокурора, со своей стороны, уже заявил, что к нему не может быть предъявлено никаких претензий.

Официальных комментариев на этот счет до сих пор сделано не было.

Как ранее сообщалось, бельгийские налоговые органы проводят расследование в отношении крупных игроков алмазной промышленности Антверпена, трех руководителей Антверпенской алмазной биржи, а также президента крупнейшей в мире биржи по торговле сырыми алмазами - Antwerpsche Diamantkring.

В списке лиц, в отношении которых ведется расследование, фигурируют также сотрудники Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) и его предшественника - Высшего алмазного совета - организаций, представляющих интересы алмазной промышленности города.

В распоряжении прессы оказались имена более 170 бельгийских граждан, имеющих отношение к алмазной промышленности Антверпена, которых подозревают в сокрытии от налоговых органов порядка $1 млрд в филиале британского банка HSBC в Женеве.

О сокрытии денег налоговой службе Бельгии стало известно в июле 2010 года, когда она получила банковские данные о 800 бельгийских вкладчиках HSBC, которые похитил и затем раскрыл французским следственным органам бывший программист банка, бежавший на родину - во Францию. В Швейцарии в отношении него начали расследование по подозрению в нарушении банковской тайны и передаче информации третьим лицам.

AWDC заявил о своей непричастности к данному делу и оказании следствию необходимого содействия.

Что касается наличия у отдельных лиц и компаний, работающих в алмазной промышленности, счетов в зарубежном банке, то, как отмечают в AWDC, это является вполне законным следствием международного характера деятельности алмазного сектора и как таковое не содержит признаков мошенничества.

В AWDC напомнили, что центр совместно с Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) активно противодействовал отмыванию денег в алмазной промышленности. Кроме того, AWDC уже более 15 лет сотрудничает с бельгийской налоговой администрацией в отношении разработки эффективного механизма налоговой проверки начинающих алмазных предпринимателей.

Через Антверпен проходит примерно 80% всех добываемых в мире необработанных алмазов и порядка 50% произведенных бриллиантов.
Оставить комментарий к записи: Подробности "алмазного" дела в Антверпене
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian