РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13886
Подписчиков:12741
Организаций:7602
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.05.2017
Доллар (USD): 56,4988 руб.Евро (EUR): 63,1713 руб. Золото: 2280,13 руб. Серебро: 30,79 руб. Платина: 1703,86 руб. Палладий: 1382,34 руб.
Драгоценные металлы
Рекламное место сдается
Италмакс
Нефрит
Coglar
Золотая Сова
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Мстерский ювелир
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
Legor
ГлавнаяНовостиСобытия

Прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Тамбовская ювелирная компания»

Прокуратурой Октябрьского района г.Тамбова совместно с оперативными сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тамбовской области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе проверки выявлен ряд нарушений названного законодательства в деятельности ООО «Тамбовская ювелирная компания». Предметом деятельности Общества является торгово–закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) черными, цветными и драгоценными металлами, предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества и т.д. В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Приказом Росфинмониторинга утверждены Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также Требования к идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя.

Тем не менее, в ООО «Тамбовская ювелирная компания» в нарушение указанных норм законодательства, отсутствуют списки лиц и организаций, содержащие сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Не проверялись факты наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя сведений в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, что недопустимо. Прокуратурой генеральному директору ООО «Тамбовская ювелирная компания» внесено представление с требованиями принятия конкретных мер к устранению выявленных нарушений закона, а также решения вопроса о дисциплинарной ответственности виновных в этом работников.
Оставить комментарий к записи: Прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Тамбовская ювелирная компания»
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian