РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13861
Подписчиков:12722
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.04.2017
Доллар (USD): 56,9707 руб.Евро (EUR): 62,1664 руб. Золото: 2315,75 руб. Серебро: 31,98 руб. Платина: 1734,57 руб. Палладий: 1470,81 руб.
Упаковка 2.0
Альфа-Металл
Италмакс
Coglar
GEMSMARKET.RU
Нефрит
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Ювелир Дизайн
Legor
Рекламное место сдается
Золотая Сова
ГлавнаяНовостиСобытия

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится целевой инструктаж для специалистов ювелирной отрасли

Помимо стандартной программы целевого инструктажа, особое внимание будет уделяться следующим вопросам: требования к разработке Правил Внутреннего контроля, новые нормативные документы, вступившие в силу и обзор текущей ситуации.
В программе также –
  1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению  требований законодательства о ПОД/ФТ.
  2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора  на согласование.
  3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
  4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
  5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
  6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
  7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
  8. Разбор вопросов, возникающих  у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
Место проведения –  Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 КЦ «ПетроКонгресс»
Оставить комментарий к записи: Сегодня в Санкт-Петербурге состоится целевой инструктаж для специалистов ювелирной отрасли
Владимир
Владимир 26.04 08:38
Этот целевой инструктаж состоялся вчера - 25.04.2012.
А завтра - 27.04.2012 - будет еще один целевой инструктаж в Доме ученых в Лесном. Кто не успел на вчерашний, записывайтесь на завтрашний: (921)324-89-78.
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian