РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14145
Подписчиков:12956
Организаций:7679
Изделий:1896
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 20.11.2017
Доллар (USD): 59,2746 руб.Евро (EUR): 69,6654 руб. Золото: 2462,86 руб. Серебро: 32,56 руб. Платина: 1799 руб. Палладий: 1898,1 руб.
Италмакс
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
JewelMarket
Драгоценные металлы
Coglar
Нефрит
Нева-Голд
ГлавнаяНовостиСобытия

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится инструктаж по финмониторингу

13 октября в Санкт-Петербурге состоится целевой инструктаж по финмониторингу
Семинар организован Учебным Центром JUNWEX в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203.

Целевой инструктаж проводят:

  • Краснов Евгений Викторович – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
  • Часовских Наталья Анатольевна - ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, КБЦ «ПетроКонгресс».

Начало в 12.00.

По окончании курса выдаются: раздаточный материал и свидетельство установленного образца.

В программе семинара:

  1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
  2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
  3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
  4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
  5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
  6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
  7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
  8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
Оставить комментарий к записи: Сегодня в Санкт-Петербурге состоится инструктаж по финмониторингу
Владимир
Владимир 14.10 09:00
Молодец, Дарья Буторина!
14 октября в 4 утра приходит объявление, что 13 октября состоится семинар. С добрым утром!
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
( )
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian