РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14149
Подписчиков:12958
Организаций:7681
Изделий:1896
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.11.2017
Доллар (USD): 59,0061 руб.Евро (EUR): 69,4030 руб. Золото: 2435,77 руб. Серебро: 32,25 руб. Платина: 1771,88 руб. Палладий: 1908,47 руб.
Coglar
Драгоценные металлы
Нева-Голд
Ювелир Дизайн
Италмакс
JewelMarket
Альфа-Металл
Нефрит
ГлавнаяНовостиБренды

Учебный Центр "JUNWEX" объявляет набор на семинар для работников ювелирной отрасли

Семинар "Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли"
Учебный Центр «JUNWEX» объявляет набор на семинар – целевой инструктаж для работников ювелирной отрасли: «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли».

Семинар проводится в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203.

Целевой инструктаж проводит ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации Часовских Наталья Анатольевна.

Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.

В программе семинара:

  1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
  2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
  3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
  4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
  5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
  6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
  7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
  8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, КБЦ «ПетроКонгресс». Начало в 12.00. По окончании курса выдаются раздаточный материал и свидетельство установленного образца.

Контакты: тел./факс: (812) 235-83-83, (812) 320-93-11
E-mail: edu@rjexpert.ru

Оставить комментарий к записи: Учебный Центр "JUNWEX" объявляет набор на семинар для работников ювелирной отрасли
Владимир
Владимир 26.10 14:52
Дарья Буторина, новость хорошая, а дата целевого инструктажа какая?
-1 0 +1
Дарья Буторина
Спасибо за положительный отзыв, и извините за такое упущение. Семинар пройдет 30 ноября.
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
( )
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian