РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13666
Подписчиков:12706
Организаций:7556
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 09.12.2016
Доллар (USD): 63,3901 руб.Евро (EUR): 68,2458 руб. Золото: 2394,18 руб. Серебро: 34,18 руб. Платина: 1930,02 руб. Палладий: 1495,92 руб.
Аурис драгоценные металлы
Coglar
Золотая Сова
Legor
Альфа-Металл
Золотой сезон
Нефрит
Италмакс
Ювелир Дизайн
aurten.ru
Фабберс
Рекламное место сдается
ГлавнаяНовостиБренды

Учебный Центр "JUNWEX" объявляет набор на семинар для работников ювелирной отрасли

Семинар "Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли"
Учебный Центр «JUNWEX» объявляет набор на семинар – целевой инструктаж для работников ювелирной отрасли: «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли».

Семинар проводится в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203.

Целевой инструктаж проводит ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации Часовских Наталья Анатольевна.

Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.

В программе семинара:

  1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
  2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
  3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
  4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
  5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
  6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
  7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
  8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, КБЦ «ПетроКонгресс». Начало в 12.00. По окончании курса выдаются раздаточный материал и свидетельство установленного образца.

Контакты: тел./факс: (812) 235-83-83, (812) 320-93-11
E-mail: edu@rjexpert.ru

Оставить комментарий к записи: Учебный Центр "JUNWEX" объявляет набор на семинар для работников ювелирной отрасли
Владимир
Владимир 26.10 14:52
Дарья Буторина, новость хорошая, а дата целевого инструктажа какая?
-1 0 +1
Дарья Буторина
Спасибо за положительный отзыв, и извините за такое упущение. Семинар пройдет 30 ноября.
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian