РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14004
Подписчиков:12836
Организаций:7643
Изделий:1873
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.08.2017
Доллар (USD): 59,3612 руб.Евро (EUR): 69,7197 руб. Золото: 2471,99 руб. Серебро: 32,73 руб. Платина: 1876,06 руб. Палладий: 1771,09 руб.
Нева-Голд
Coglar
Альфа-Металл
Рекламное место сдается
JewelMarket
Золотая Сова
Нефрит
Legor
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
GEMSMARKET.RU
Италмакс
Ювелир Дизайн
ГлавнаяНовостиСобытия

Внутри Алмазной биржи Израиля действовал «пиратский» банк

В результате недавнего разоблачения в Рамат-Гане (Израиль) «пиратского банка», который действовал внутри Алмазной биржи, по израильской алмазной промышленности нанесен серьезный удар.
В начале 2012 года, в ходе проведения операции, направленной на разоблачение деятельности «пиратского» банка, прямо во время торгов на бирже было арестовано тридцать торговцев алмазами, и еще 100 работники полиции пригласили на беседу. Ситуация усложняется тем, что услугами банка пользовались тысячи ювелиров, как из Израиля, так и из иных стран.

Коррупционные связи банка протянулись в Индию, Бельгию, Гонконг, Китай, и многие другие страны. В результате конфискации активов банка, многие успешные торговцы драгоценностями разорились. Сотни ювелиров из Израиля на время прекратили свою деятельность, опасаясь, что полиция выйдет и на них.

В результате, за последние месяцы активность Алмазной биржи снизилась на 30%, чего не было за всю ее историю, с 1937 года. В связи с тем, что идущие через биржу потоки финансов существенно сократились, ювелирная промышленность Израиля оказалась на грани катастрофы.

Учитывая то, что ювелирная промышленность является стратегической отраслью Государства Израиль, было проведено совещание с участием сотрудников Налогового управления, полиции, министерства торговли, минфина, и других ведомств. По итогам совещания заместитель начальника следствия Налогового управления господин Ави Арадити заявил о том, что три тысячи членов Алмазной биржи, которых не вызвали на беседы, связанные с функционированием «пиратского» банка, могут продолжать спокойно работать, без опасения, что за ними осуществляется негласное наблюдение.

В министерстве финансов Израиля надеются, что данное заявление немного успокоит страсти и работа Алмазной биржи будет возвращена в прежнюю колею.
Оставить комментарий к записи: Внутри Алмазной биржи Израиля действовал «пиратский» банк
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian