РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13890
Подписчиков:12742
Организаций:7604
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.05.2017
Доллар (USD): 56,7560 руб.Евро (EUR): 63,6689 руб. Золото: 2308,3 руб. Серебро: 31,55 руб. Платина: 1738,98 руб. Палладий: 1412,35 руб.
Рекламное место сдается
Драгоценные металлы
Золотая Сова
Нефрит
Альфа-Металл
Мстерский ювелир
Ювелир Дизайн
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
GEMSMARKET.RU
Legor
Coglar
Италмакс
ГлавнаяНовостиСобытия

Санкт-Петербург: в ООО «Старые годы» и ООО «Атомов» осуществлялись незаконные операции с драг. металлами

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга вместе с Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора провела проверку исполнения ООО «Старые годы», ООО «Атомов» требований действующего законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также о драг. металлах и драг. камнях, о бухгалтерском учете.
В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства организации осуществляли операции с драгоценными металлами в отсутствие согласованных Правил внутреннего контроля. В настоящее время они разработаны и утверждены.

Также в деятельности организаций выявлены нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о бухгалтерском учете.

По результатам проверки руководителям ООО «Старые годы», ООО «Атомов» внесены представления.

В отношении ООО «Атомов, генерального директора ООО «АТОМОВ» возбуждены административные дела по ст. 19.14 КоАП РФ (Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих).
Оставить комментарий к записи: Санкт-Петербург: в ООО «Старые годы» и ООО «Атомов» осуществлялись незаконные операции с драг. металлами
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian