РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14741
Подписчиков:13450
Организаций:7555
Изделий:1982
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 15.10.2019
Доллар (USD): 64,3652 руб.Евро (EUR): 70,9305 руб. Золото: 3092,08 руб. Серебро: 36,43 руб. Платина: 1843,82 руб. Палладий: 3520,03 руб.
место свободно
Альфа металл
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
progold
Рекламное место сдается
JewelMarket
Нефрит
Новамет
GEMSMARKET.RU
Италмакс
Фабрика гальваники
ГлавнаяНовостиСобытия

Директора ювелирного завода в Волгоградской области осудили на 2,5 года за махинации с валютой

24 июня руководителю одной фирм г. Волжский был вынесен приговор за вывод за границу более 4 миллионов долларов. В 2013 году коммерсантом был заключен контракт на 5 миллионов долларов с зарубежной фирмой. За поставку оборудования для изготовления ювелирных изделий он перечислил предоплату в сумме 3 миллиона 500 тысяч долларов.
Директора ювелирного завода в Волгоградской области осудили на 2,5 года за махинации с валютой

Согласно законодательства, обвиняемый должен был позаботиться о гарантиях возврата денежных средств, если товар не будет поставлен. В итоге, когда контракт истек, ни денежных средств, ни оборудования в Россию не поступило.

Помимо этого, раскрыли еще один эпизод, по которому махинатор переводил на счета другой организации 588 тысяч долларов, за аналогичное оборудование. Но и в этом случае ни денег, ни товара не поступило.

В результате судебного расследования обвиняемый признал вину только частично. Суд вынес вердикт 24 июня 2019 года.

- Подсудимый осужден по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.193 УК РФ (то же деяние, совершенное в крупном размере), - сообщили в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области.

По совокупности этих преступлений подсудимому была вынесена мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии-поселении. Помимо этого обвиняемый должен погасить штраф в размере 600 тысяч рублей.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в апелляционном порядке.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Директора ювелирного завода в Волгоградской области осудили на 2,5 года за махинации с валютой
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2019 »
( )
Март ( 21 )
Май ( 35 )
Июнь ( 56 )
Июль ( 44 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian