РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14012
Подписчиков:12844
Организаций:7647
Изделий:1876
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.08.2017
Доллар (USD): 59,1312 руб.Евро (EUR): 69,5619 руб. Золото: 2445,68 руб. Серебро: 32,43 руб. Платина: 1861,19 руб. Палладий: 1777,54 руб.
Альфа-Металл
Италмакс
Coglar
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Рекламное место сдается
GEMSMARKET.RU
Ювелир Дизайн
JewelMarket
ГлавнаяНовостиСобытия

Челябинская область: в ходе прокурорских проверок в деятельности ломбардов выявлены нарушения

В ходе прокурорских проверок в деятельности ломбардов Челябинской области выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры.

Прокуратура Центрального района города Челябинска выявила, что общество с ограниченной ответственностью «Грань», осуществляющее операции с драгоценными металлами и ювелирными изделиями с 2007 года, не встало на учет в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Вопреки требованиям закона организация не разработала Правила внутреннего контроля в указанной сфере и Программу его осуществления, не назначила ответственное должностное лицо, не организовала работу по выявлению операций, подлежащих контролю, и направлению соответствующей информации в уполномоченный орган. Обязательное обучение и инструктаж по исполнению требований законодательства в организации не проводились.

На основании постановления прокурора района директор общества с ограниченной ответственностью «Грань» привлечен к ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Он оштрафован на 10 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Ленинского района города Челябинска в деятельности ломбарда ООО «МЕрА», прокуратурой ЗАТО г. Снежинск - в работе ООО «Ломбард-ЕС». Директора указанных организаций также привлечены к ответственности и оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.
Оставить комментарий к записи: Челябинская область: в ходе прокурорских проверок в деятельности ломбардов выявлены нарушения
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian