РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14144
Подписчиков:12955
Организаций:7678
Изделий:1896
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.11.2017
Доллар (USD): 59,6325 руб.Евро (EUR): 70,3604 руб. Золото: 2461,43 руб. Серебро: 32,67 руб. Платина: 1788,77 руб. Палладий: 1905,72 руб.
JewelMarket
Coglar
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
Нева-Голд
Нефрит
Драгоценные металлы
Италмакс
ГлавнаяНовостиГосударство

Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ломбардов осенью 2016 года

Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу

В августе 2016 года Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу:

1. Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Эти нормативные акты существенно влияют на содержание правил внутреннего контроля, поэтому ломбарды будут обязаны в трехмесячный срок со дня их вступления в силу внести корректировки в правила внутреннего контроля.

Тексты нормативных актов доступны на сайте Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Оставить комментарий к записи: Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ломбардов осенью 2016 года
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
( )
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian