РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13939
Подписчиков:12785
Организаций:7629
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 26.06.2017
Доллар (USD): 59,6564 руб.Евро (EUR): 66,6780 руб. Золото: 2409,58 руб. Серебро: 32,05 руб. Платина: 1785,65 руб. Палладий: 1701,26 руб.
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Италмакс
Рекламное место сдается
Золотая Сова
Альфа-Металл
Драгоценные металлы
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Ювелир Дизайн
Coglar
Нефрит
GEMSMARKET.RU
Legor
ГлавнаяНовостиГосударство

Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ломбардов осенью 2016 года

Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу

В августе 2016 года Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу:

1. Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Эти нормативные акты существенно влияют на содержание правил внутреннего контроля, поэтому ломбарды будут обязаны в трехмесячный срок со дня их вступления в силу внести корректировки в правила внутреннего контроля.

Тексты нормативных актов доступны на сайте Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Оставить комментарий к записи: Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ломбардов осенью 2016 года
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 12 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian