РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14216
Подписчиков:13016
Организаций:7669
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.01.2018
Доллар (USD): 56,5892 руб.Евро (EUR): 69,3953 руб. Золото: 2430,33 руб. Серебро: 31,09 руб. Платина: 1841,22 руб. Палладий: 2021,34 руб.
JewelMarket
Альфа-Металл
Нефрит
2 млн рублей на закупку ювелирных изделий
Новамет
Ювелир Дизайн
Coglar
GEMSMARKET.RU
ГлавнаяНовостиГосударство

Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ломбардов осенью 2016 года

Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу

В августе 2016 года Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу:

1. Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Эти нормативные акты существенно влияют на содержание правил внутреннего контроля, поэтому ломбарды будут обязаны в трехмесячный срок со дня их вступления в силу внести корректировки в правила внутреннего контроля.

Тексты нормативных актов доступны на сайте Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ломбардов осенью 2016 года
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Февраль ( 0 )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»