РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13855
Подписчиков:12715
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.04.2017
Доллар (USD): 56,2307 руб.Евро (EUR): 60,3187 руб. Золото: 2316,77 руб. Серебро: 32,51 руб. Платина: 1766,28 руб. Палладий: 1449,9 руб.
Упаковка 2.0
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Золотая Сова
Альфа-Металл
Нефрит
Coglar
Legor
Италмакс
Рекламное место сдается
GEMSMARKET.RU
Ювелир Дизайн
ГлавнаяНовостиГосударство

Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ломбардов осенью 2016 года

Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу

В августе 2016 года Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу:

1. Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Эти нормативные акты существенно влияют на содержание правил внутреннего контроля, поэтому ломбарды будут обязаны в трехмесячный срок со дня их вступления в силу внести корректировки в правила внутреннего контроля.

Тексты нормативных актов доступны на сайте Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Оставить комментарий к записи: Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ломбардов осенью 2016 года
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian